1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ильиногорский завод комбикормов "Изкорм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Изкорм"
1.3. Место нахождения эмитента: 606058, Нижегородская область, Володарский район, поселок Ильиногорск, промрайон, промплощадка №1, улица Промышленная, объект №8
1.4. ОГРН эмитента: 1025201742147
1.5. ИНН эмитента: 5214000159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2016 года606058, Нижегородская область, Володарский район, поселок Ильиногорск, промрайон, промплощадка №1, улица Промышленная, объект №8 (кабинет заместителя директора по правовым вопросам)
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества: 30 474, что составляет 95,0056% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум общего собрания имеется.
2.5. повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2015 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. О выплате денежного вознаграждения членам Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.
8. Об одобрении крупной сделки (сделок) с участием Общества.
2.5.1. Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
2.5.2. Принятое решение по вопросу №2 повестки дня: 1. Прибыль за 2015 год оставить в распоряжении Общества. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год не выплачивать..
2.5.3. Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.5.4. Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня: 1. Одобрить выплату денежного вознаграждения Председателю Совета директоров из чистой прибыли Общества:
- за 2015 год в размере 1 724 138 руб.;
- за первый квартал 2016 года в размере 600 000 руб.
2. Утвердить Положение о порядке выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров.
2.5.5. Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. 1 Дряглов Валерий Павлович
2. 2 Рыжков Андрей Валентинович
3. 3 Майоров Роман Сергеевич
4. 4 Кулаков Владимир Юрьевич
5. 5 Щепина Евгения Александровна
2.5.6. Принятое решение по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить Аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговый Центр "БизнесКонсалт-НН".
2.5.7. Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня: На основании пункта 6 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить заключение Обществом в будущем в процессе осуществления им его обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО "Компас 52", в том числе, но не ограничиваясь: договоров купли-продажи, мены, займа, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, перевозки, хранения, поручения, комиссии, агентских договоров,
- сделок поручительства и залога с Банк ГПБ (АО), ПАО «МДМ Банк», АО "Альфа-банк", ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО "Россельхозбанк", а также другими кредитными и иными организациями в обеспечение обязательств любого из нижеуказанных заинтересованных лиц: ООО "Компас 52".
В случае заключения указанные сделки должны соответствовать следующим условиям:
- сумма каждой отдельной сделки (цена каждой отдельной сделки) не должна превышать 10 000 000 (десять миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения сделки,
- предельная общая сумма, на которую Обществом могут быть совершены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с вышеуказанными лицами не должна превышать 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения каждой из сделок.
2.5.8. Принятое решение по вопросу № 8 повестки дня: Оформить совершение сделок от имени Общества по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 10 000 000 (десять миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения сделки.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2016 года
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Изкорм" Кулаков В.Ю.
(подпись)
3.2. Дата: 27 июня 2016 года М.П.