Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество
«Птицефабрика Верхневолжская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Птицефабрика Верхневолжская»
1.3. Место нахождения эмитента 170554, Российская Федерация, Тверская область, Калининский район, п/о Рязаново, дер. Рязаново
1.4. ОГРН эмитента 1026900511660
1.5. ИНН эмитента 6924002730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14508-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16743
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, в форме совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания акционеров (далее также – «Собрание») – 22 июня 2016 года.
Место проведения Собрания – 170554, Российская Федерация, Тверская область, Калининский район, дер. Рязаново, п/о Рязаново, новое административное здание, кабинет генерального директора
Время проведения Собрания: время открытия Собрания – время открытия собрания 12.15 часов по местному времени, время закрытия собрания 13.00 часов по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, всего – 430 810голосов, для участия в Собрании зарегистрировано два лица (их представители), владеющее 429 201 голосующими акциями, что составляет 429 201 голоса или 99,63 % от голосующих акций Общества. Общее собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум по 1–3, 5-6 вопросам повестки дня составил 178 683 083 голоса, по 4 вопросу повестки дня – 2 146 005 голосов.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об избрании Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. О дивидендах за 2015 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу повестки дня:
ЗА - 429 201 голоса
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня:
ЗА - 429 201 голоса
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня:
ЗА - 429 201 голоса
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
ЗА. По четвертому вопросу повестки дня:
1. Шогенов Ауес Кушбиевич 429 201 голоса
2. Михеев Андрей Сергеевич 429 201 голоса
3. Демьянов Николай Сергеевич 429 201 голоса
4. Потапов Николай Михайлович 429 201 голоса
5. Фролова Галина Александровна 429 201 голоса
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня:
ЗА - 429 201 голоса
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
6. По шестому вопросу повестки дня:
ЗА - 429 201 голоса
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Формулировка решения по 1-му вопросу повестки дня:
В дополнение к порядку ведения общего собрания акционеров, установленному Уставом Общества, определить:
Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров, огласить на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения по 2-му вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2015 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Формулировка решения по 3-му вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров акционерного общества «Птицефабрика Верхневолжская» в составе следующих лиц:
1. Шогенов Ауес Кушбиевич;
2. Михеев Андрей Сергеевич;
3. Демьянов Николай Сергеевич;
4. Потапов Николай Михайлович;
5. Фролова Галина Александровна.
Формулировка решения по 4-му вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества «Птицефабрика Верхневолжская» в составе следующих лиц:
1. Мастюкова Екатерина Владимировна
2. Гавриленко Елена Николаевна
3. Звягина Анастасия Юрьевна
Формулировка решения по 5-му вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Акционерного общества "Птицефабрика Верхневолжская" на 2016 год ООО "Санас" адрес: 170024, г.Тверь пр-т Ленина д.18/1.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: дата составления - 24 июня 2016 года, протокол №31.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14508-Н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Заднепровский
АО «Птицефабрика Верхневолжская» (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 20 16 г. М.П.