1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уральский градостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УГК"
1.3. Место нахождения эмитента: 456656, Челябинская область, г.Копейск, ул.Культуры,1
1.4. ОГРН эмитента: 1067411008037
1.5. ИНН эмитента: 7411021257
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32822-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22984
2.Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 24 июня 2016 г.
РФ, Челябинская область, г. Копейск пр.Коммунистический, д.18, помещение нотариальной конторы
2.4. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2015 год.
2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 мая 2016 года.
Уставный капитал Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 1 000 (Одна тысяча) обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
По состоянию на 15 час. 00 мин. 24.06..2016 г. (момент открытия общего собрания акционеров) для участия в собрании зарегистрированы 3 лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 910 (Девятьсот десятью) голосами, что составляет 91 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
По состоянию на 15 час. 30 мин. 24.06..2016 г. (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания) для участия в собрании зарегистрированы 3 лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 910 (Девятьсот десятью) голосами, что составляет 91 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Всего сдано бюллетеней 3.
Вопрос № 1. (Первый). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2015 год.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 1 000 (Одна тысяча ).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012
1 000 (100%) Одна тысяча
В собрании приняли участие 3 акционера.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 910 (91%) Девятьсот десять.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется
Формулировка решения по вопросу №1.1.:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
При подведении итогов по вопросу № 1.1. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 910 Девятьсот десять 91.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения по вопросу №1.2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2015 год.
При подведении итогов по вопросу № 1.2. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 910 Девятьсот десять 91.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 2. (Второй.) Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 1 000 Одна тысяча
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012
1 000 (100%) Одна тысяча
В собрании приняли участие 3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 910 (91 %) Девятьсот десять. В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется
Формулировка решения по вопросу №2:
Дивиденды по результатам 2015 финансового года не начислять и не выплачивать.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 910 Девятьсот десять 91.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 3. (Третий). Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 1 000 Одна тысяча
Кумулятивных голосов 5 000 Пять тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 1 000 Одна тысяча
Кумулятивных голосов 5 000 (100%) Пять тысяч
В собрании приняли участие 3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 910 (91 %) Девятьсот десять
Кумулятивных голосов 4550 (91%) Четыре тысячи пятьсот пятьдесят.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется
Формулировка решения по вопросу №3:
Избрать Совет директоров Общества численностью 5 человек в следующем составе:
1.Головко Сергей Александрович
2.Кокорина Татьяна Геннадьевна
3.Кондрашкин Евгений Юрьевич
4.Кондрашкин Юрий Алексеевич
5.Минюков Павел Сергеевич
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 4550 (91%) Четыре тысячи пятьсот пятьдесят
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 0 (Ноль) 0.0000
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Количество голосов № места
1 Головко Сергей Александрович 910 (Девятьсот десять) 1
2 Кокорина Татьяна Геннадьевна 910 (Девятьсот десять) 2
3 Кондрашкин Евгений Юрьевич 910 (Девятьсот десять) 3
4 Кондрашкин Юрий Алексеевич 910 (Девятьсот десять) 4
5 Минюков Павел Сергеевич 910 (Девятьсот десять) 5
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 4. (Четвертый). Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 80 акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности а органах управления Общества
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 000 Одна тысяча
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 920 (100%) Девятьсот двадцать
В собрании приняли участие 3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 860 (94,5 %) Восемьсот шестьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется
Формулировка решения по вопросу №4:
Избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества в составе:
1.Юркова Надежда Ивановна.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
1 Юркова Надежда Ивановна ЗА: 860 (Восемьсот шестьдесят), что составляет 94.5000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу.
Вопрос № 5. (Пятый). Утверждение Аудитора Общества на 2016 год..
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 1 000 Одна тысяча
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012
1000 (100%) Одна тысяча
В собрании приняли участие 3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 910 )91 %) (Девятьсот десять)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется
Формулировка решения по вопросу №5:
Утвердить Аудитором Общества на 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аксиома».
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 910 девятьсот десять 91.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Функции счетной комиссии выполнял Председатель Собрания – Минюков Павел Сергеевич.
2.5. Дата составления протокола общего собрания.
24 июня 2016 года ( Протокол №б/н)
3.Подпись
3.1. Директор ОАО "УГК" С.А.Головко
24.06.2016 г.