Сообщение о решении
Годового общего собрания акционеров Общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Талион»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Талион»
1.3. Место нахождения акционерного общества Российская Федерация, 191186, г.Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 14 литер А
1.4. ОГРН акционерного общества 1027809247630
1.5. ИНН акционерного общества 7808025538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01521-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации www.moika59.com
2. Содержание сообщения
2.1.1. Вид общего собрания – очередное, форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
2.1.2. Дата 23.06.2016, время проведения – 11.00, начало регистрации - 10.30, место проведения –Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 14, литер А, кворум общего собрания – 100%
2.1.3. Повестка дня общего собрания:
-Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
-Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
-Выборы Совета директоров Общества.
-Выборы Ревизионной комиссии Общества.
-Утверждение аудитора Общества.
-Распределение прибыли за 2015 финансовый год.
-Объявление дивидендов Общества за 2015 год.
2.1.4. Результаты голосования – единогласно по всем вопросам повестки дня.
2.1.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
-Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 2015 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
-Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
-Избрать Совет директоров Общества.
-Избрать Ревизионную комиссию Общества.
-Утвердить аудитора Общества.
-Утвердить убыток общества за 2015 финансовый год.
-Не выплачивать дивиденды Общества за 2015 год.
2.1.6. Дата составления протокола – 23.06.2016. Протокол без номера.
2.2. Ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров можно по месту нахождения исполнительных органов Общества по адресу: 191186, город Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 14, литер А с 10.00 до 18.00 часов в любой рабочий день.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Талион»
А.И. Ебралидзе
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 2016 г. М.П.