Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Мясокомбинат "Гвардейский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Мясокомбинат "Гвардейский"
1.3. Место нахождения эмитента: Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Красноармейская , д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023902274406
1.5. ИНН эмитента: 3916003647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3916003647/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 5 членов Совета директоров присутствуют 5. Кворум 100%.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Алексееву Ольгу Александровну.
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
2. Избрать секретарем Совета директоров Стрелецкую Наталью Николаевну.
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2016 г., Протокол б/н от 28.06.2016 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО Мясокомбинат "Гвардейский"
__________________ Стрелецкий А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2016г. М.П.