О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Мясокомбинат "Гвардейский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Мясокомбинат "Гвардейский"
1.3. Место нахождения эмитента: Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Красноармейская , д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023902274406
1.5. ИНН эмитента: 3916003647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3916003647/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 238210, Российская Федерация, Калининградская область, г, Гвардейск, ул. Красноармейская, д. 26
Время проведения общего собрания акционеров: 09:30
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 78.1739 %
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Подача заявления в федеральный орган исполнительный власти по рынку ценных бумаг об освобождении Акционерного общества Мясокомбинат «Гвардейский» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со статьёй 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-Ф3 "О рынке ценных бумаг" (принят ГД ФС РФ 20.03.1996).
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня №1. «ЗА» - 4 467 голосов (96.0852%), «Против» – 26 голосов (0.5593%) , «Воздержался» – 156 голосов (3.3556%).
Принято решение: Утвердить годовой отчет АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2015 год.
Вопрос повестки дня №2. «ЗА» - 4 467 голосов (96.0852%), «Против» – нет, «Воздержался» – 182 голосов (3.9148%).
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2015 год
Вопрос повестки дня №3. «ЗА» - 4 467 голосов (96.0852%), «Против» – 182 голосов (3.9148%) , «Воздержался» – нет.
Принято решение: Дивиденды по размещенным акциям АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2015 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.
Вопрос повестки дня №4.
Петрова Галина Викторовна - «ЗА» - 5 247 голосов
Стрелецкая Наталья Николаевна - «ЗА» - 4 597 голосов
Алексеева Ольга Александровна - «ЗА» - 4 467 голосов
Матросова Елена Ивановна - «ЗА» - 4 467 голосов
Тимофеева Ирина Александровна - «ЗА» - 4 467 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Принято решение: Избрать Совет директоров АО «Мясокомбинат «Гвардейский» в составе:
1. Петрова Галина Викторовна
2. Стрелецкая Наталья Николаевна
3. Алексеева Ольга Александровна
4. Матросова Елена Ивановна
5. Тимофеева Ирина Александровна
Вопрос повестки дня №5. Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Вопрос повестки дня №6. «ЗА» - 4 493 голосов (96.6444 %), «Против» – нет, «Воздержался» – 130 голосов (2.7963%).
Принято решение: Утвердить аудитором АО Мясокомбинат «Гвардейский» до следующего годового собрания ООО «Калининградский аудит».
Вопрос повестки дня №7. «ЗА» - 4 493 голосов (96.6444 %), «Против» – 130 голосов (2.7963%), «Воздержался» – 26 голосов (0.5593 %).
Принято решение: Подать заявление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении АО Мясокомбинат «Гвардейский» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со ст. 30.1 ФЗ от 22.04.1996 № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» (принят ГД ФС РФ 20.03.1996).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 28.06.2016 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04174-D дата государственной регистрации 23.11.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО Мясокомбинат "Гвардейский"
__________________ Стрелецкий А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2016г. М.П.