Протокол
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Прохладное»
(далее-ОАО «Прохладное» или Общество)
27 июня 2016 г.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Прохладное».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Прохладное».
1.3. Место нахождения эмитента: 361025, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский р-н, с. Лесное, ул.Ивановского, д.7
1.4. ОГРН эмитента:1090716000430
1.5. ИНН эмитента: 0716007529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-35197-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.prochIadnoe.ru
Место проведения заседания:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7
Время проведения заседания: 14-00 час.
Дата проведения заседания: 27 июня 2016 г.
Количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек
Форма заседания – совместное присутствие
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
1. Дешев Хасан Ауледович
2. Ажиев Мухтар Аликович
3. Бабенко Мария Григорьевна
4. Узденова Жаннета Ахматовна
5. Шибзухов Амин Хасанович
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
Повестка дня:
Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Прохладное».
Вопрос 1: Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Прохладное».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Избрать с 27 июня 2016 года председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Прохладное» Дешева Хасана Ауледовича.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Председатель Совета директоров ОАО «Прохладное»
Х.А. Дешев