Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"ПОЛИМЕРТЕХ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПОЛИМЕРТЕХ"
1.3. Место нахождения эмитента Рабочий поселок Гидроторф, ул.Административная,16, Балахнинского района, Нижегородская область, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента
1025201418912
1.5. ИНН эмитента
5244002812
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 10798-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pth.nn.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24393
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2016г., Нижегородская область, Балахнинский район, р.п.Гидроторф, ул.Административная, 16, кабинет генерального директора.
2.4. Кворум общего собрания: 98,0 % от общего количества акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015г.
Голосовали:
“За” - 15755 голоса или 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“Против” - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“Воздержался” - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительными признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
2. Утвердить распределение прибыли за 2015г. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.
Голосовали:
“За” - 15755голоса или 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“Против” - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“Воздержался” - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительными признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
3. Утвердить аудитора общества на 2016 ООО " Центр бухгалтера и аудитора – Нижний Новгород" – Корпоративного члена саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство « Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП «АСС»), основной регистрационный номер записи (ОГРНЗ) – 11206043561, Свидетельство о членстве № 5038, в соответствии с решением Правления НП АСС от 12.09.2012г.
Голосовали:
“За” - 15755 голоса или 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“Против” - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“Воздержался” - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительными признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
4. Избрать членов Совета директоров общества из числа предложенных кандидатур.
Голосование осуществлялось кумулятивным голосованием (количество кумулятивных голосов – 78775).
Избрать членом Совета директоров.
Голосовали:
1. Щербаков Андрей Валентинович
"ЗА" подано 15755 голоса
2. Нагин Владимир Юрьевич
"ЗА" подано 15755 голоса
3. Бутов Александр Борисович
"ЗА" подано 15755 голоса
4. Парамонов Геннадий Алексеевич
"ЗА" подано 15755 голоса
5. Дороничев Владимир Викторович
"ЗА" подано 15755 голоса
5. Избрать членов ревизионной комиссии общества.
Голосовали:
1. Зимина Маргарита Владимировна
За” подано 3534 голосов
2. Кирюхина Татьяна Анатольевна
За” подано 3534 голосов
3. Швецова Тамара Ивановна
“За” подано 3534 голосов
“Недействительными” признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
2. Утвердить распределение прибыли Общества за 2015 год, дивиденды за 2015 год не выплачивать.
3. Утвердить аудитором общества на 2016г. ООО " Центр бухгалтера и аудитора – Нижний Новгород" – Корпоративного члена саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство « Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП «АСС»), основной регистрационный номер записи (ОГРНЗ) – 11206043561, Свидетельство о членстве № 5038, в соответствии с решением Правления НП АСС от 12.09.2012г.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Щербаков Андрей Валентинович;
2. Нагин Владимир Юрьевич;
3. Бутов Александр Борисович;
4. Парамонов Геннадий Алексеевич;
5. Дороничев Владимир Викторович.
5. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Зимина Маргарита Владимировна;
2. Кирюхина Татьяна Анатольевна;
3. Швецова Тамара Ивановна.
3. Подпись
3.1. Генерального директора эмитента ______________ М.И.Безаев
(подпись)
3.2. Дата "24 " июня 2016г. М.П.