1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «Завод гидравлических прессов «Металлист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Завод гидропрессов «Металлист»
1.3. Место нахождения эмитента 460000, г.Оренбург, ул. Яицкая, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1025601802346
1.5. ИНН эмитента 5612005283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-02236-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://gidropress-metallist.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2016 г.; 460000, г. Оренбург, Яицкая ул., дом 15.
Время проведения общего собрания участников (акционеров):
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 9 часов 45 минут
Время открытия Собрания: 10 часов 20 минут
Время окончания регистрации: 10 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут
Время закрытия Собрания: 11 часов 20 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров: В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на 15 мая 2016 года, включены 163 акционера, владеющих 18717 обыкновенными акциями Об-щества, являющимися голосующими акциями.
В годовом Общем собрании акционеров Общества приняли участие (зарегистрировались) 6 ак-ционеров, владеющие 14195 голосами, что составляет 75,84% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.
Таким образом, кворум годового общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение регламента общего годового собрания акционеров АО «Завод гидропрессов «Ме-таллист»
2. Выборы счетной комиссии общего годового собрания
3. Отчета Наблюдательного совета о работе общества в 2015 году. Отчет ревизионной комиссии общества за 2015 год. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков за 2015 год. Утверждение размера дивидендов на акцию за 2015 год.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Завод гидропрессов «Металлист».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Завод гидропрессов «Металлист».
6. Утверждение аудитора АО «Завод гидропрессов «Металлист».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18717.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 14195.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному во-просу повестки дня общего собрания - 14195, что составляет 75,84 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.
Для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 6 с количеством голосов – 14195.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
14195 100.00 0 0.00 0 0.00
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
п/п 2.1.: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18717.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 14195.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному во-просу повестки дня общего собрания - 14195, что составляет 75,84 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.
Для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 6 с количеством голосов – 14195.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
14195 100.00 0 0.00 0 0.00
п/п 2.2.: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 799 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 799 417.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному во-просу повестки дня общего собрания - 697 717, что составляет 87,28 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.
Для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 2 с количеством голосов – 697 717..
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
14195 100.00 0 0.00 0 0.00
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18717.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 14195.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному во-просу повестки дня общего собрания - 14195, что составляет 75,84 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.
Для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 6 с количеством голосов – 14195.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
14195 100.00 0 0.00 0 0.00
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18717.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 14195.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному во-просу повестки дня общего собрания - 14195, что составляет 75,84% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 6 с количеством голосов - 14195.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата голоса
1 Гельфман Олег Израилевич - 14195
2 Гельфман Ирина Константиновна - 14195
3 Макарова Татьяна Сергеевна - 14195
4 Сировец Мария Зигмундовна - 14195
5 Шейнина Лариса Михайловна - 14195
6 ПРОТИВ 0
7 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18717.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 97.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному во-просу повестки дня общего собрания - 97, что составляет 2,1 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.
Для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 2 с количеством голосов – 97.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
14195 100.00 0 0.00 0 0.00
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18717.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 14195.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному во-просу повестки дня общего собрания - 14195, что составляет 75,84 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.
Для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 6 с количеством голосов – 14195.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
14195 100.00 0 0.00 0 0.00
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить регламент общего годового собрания акционеров АО «Завод гидропрессов «Метал-лист»
2. Избрать счетную комиссию в составе:
1) Бурдачева Татьяна Григорьевна
2) Белова Яна Вадимовна
3) Горохова Елена Владимировна
3. Утвердить Годовой Отчет АО «Завод гидропрессов «Металлист» за 2015 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Завод гидропрессов « Металлист». Дивиденды за 2015 го не начислять. Предоставить Генеральному директору Общества право производить из прибыли Общества расходы, связанные с текущей деятельностью АО «Завод гидропрессов «Металлист».
4. Избрать Наблюдательный совет на период до следующего годового Общего собрания акционе-ров в составе:
1) Гельфман Олег Израилевич
2) Гельфман Ирина Константиновна
3) Макарова Татьяна Сергеевна
4) Сировец Мария Зигмундовна
5) Шейнина Лариса Михайловна
6. Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудитинком».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 01 от 28 июня 2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Завод гидропрессов «Металлист» Л.М. Шейнина
3.2. Дата «28» июня 2016 г. М.П.