Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Торгтехника»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Торгтехника»
1.3. Место нахождения эмитента 362027, Россия, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 100
1.4. ОГРН эмитента 1021500583708
1.5. ИНН эмитента 1501000250
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 32136-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25269
2.Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания годовое общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3 Дата и место проведения общего собрания: “ 24 ” июня 2016г., г.Владикавказ, ул. Ватутина, 100, кабинет директора, 2. Дата составления протокола общего собрания 27.06.2016г.
2.4 Кворум общего собрания количество голосов, которыми обладают акционеры принявшие участие в годовом общем собрании -3403 , что составляет 62,69% от общего количества голосующих акций.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2015г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 финансового года.
3. О дивидендах за 2015 г.
4. Выборы ревизора общества.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Прекращение публичного статуса ОАО «Торгтехника».
1) Обращение в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах;
2) Внесение изменений в Устав, исключающих указания на то, что общество является публичным.
По вопросам повестки дня 1,2,3,5,6,7,8 приняло в голосовании 3403 голосов или 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии данных вопросов.
По вопросу повестки дня № 4 - кворума нет
В результате голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня Решили: Утвердить годовой отчет за 2015г
По второму вопросу повестки дня Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, в также распределение прибыли по результатам 2015 финансового года.
По третьему вопросу повестки дня Решили: Дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать
По четвертому вопросу повестки дня: Решение не принято
По пятому вопросу повестки дня Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе :
1. Цебоев Б.Х.
2. Цебоева Б.З.
3. Кокаев А.С.
4. Сокаева Т.Ю.
5. Кокаев А.Х
По шестому вопросу повестки дня Решили: Избрать генеральным директором Общества - Цебоева Батырбека Хадзисмеловича
По седьмому вопросу повестки дня Решили: утвердить аудитором Общества фирму «Аудитор+»
По восьмому вопросу повестки дня Решили: 1) Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах; 2) Внести изменения в Устав, исключающие указания на то, что общество является публичным.
Генеральный директор подпись Цебоев Б.Х.. дата 29.06.2016 г.