Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество

"БАЛАХНИНСКОЕ СТЕКЛО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "БАЛАХНИНСКОЕ СТЕКЛО"

1.3. Место нахождения эмитента р.п Гидроторф, ул.Административная,16, Балахнинского р-на, Нижегородская обл, РФ

1.4. ОГРН эмитента

1025201419506

1.5. ИНН эмитента

5244010926

1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом 16289-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zavodstekla.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24417

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2016г., Нижегородская область, Балахнинский район, р.п.Гидроторф, ул.Административная, 16, кабинет генерального директора.

2.4. Кворум общего собрания: 100 % от общего количества акций.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества за 2015 отчетный финансовый год.

2. Утвердить распределение прибыли Общества за 2015 год. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

3. Утвердить аудитором общества на 2016г. ООО " Центр бухгалтера и аудитора – Нижний Новгород" – Корпоративного члена саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство « Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП «АСС»), основной регистрационный номер записи (ОГРНЗ) – 11206043561, Свидетельство о членстве № 5038, в соответствии с решением Правления НП АСС от 12.09.2012г.

4. Избрать Совет директоров Общества (в количестве 5 членов) в следующем составе:

1. Щербаков Андрей Валентинович;

2. Бутов Александр Борисович;

3. Зимина Маргарита Владимировна;

4. Нагин Владимир Юрьевич;

5. Парамонов Геннадий Алексеевич.

5. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Кирюхина Татьяна Анатольевна.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор эмитента ______________ Е.А. Трякова

(подпись)

3.2. Дата "24 " июня 2016г. М.П.