Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Два"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека Два»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, эт. 8.
1.4. ОГРН эмитента 5087746538480
1.5. ИНН эмитента 7704706652
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13401-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gpb-mortgage.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28359
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «29» июня 2016 года, начало собрания в 09:00 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
3) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
5) Избрание ревизора Общества;
6) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Головенко Ульяну Теодоровну.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
Председательствующий на общем собрании акционеров назначил секретарем общего собрания акционеров Королева Андрея Юрьевича, функции счетной комиссии возложил на регистратора Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
4. Прибыль, полученную Обществом по итогам 2015 года не распределять, дивиденды по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
5. Избрать ревизором Общества Олесюк Эмилию Александровну.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит БКР" (ОГРН 1067746150251) в качестве аудитора.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: «29» июня 2016 года, Протокол № 21.
3. Подпись
3.1. Действующий на основании доверенности №26-14 РОА/TMF
от 14 июля 2014 г. выданной Обществом с ограниченной
ответственностью «ТМФ РУС», управляющей организации,
осуществляющей функции единоличного исполнительного
органа Открытого акционерного общества "Ипотечная
специализированная организация ГПБ-Ипотека
Два" А.Ю. Королев
3.2. Дата «29» июня 2016 г.
М.П.