1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Международный центр по обогащению урана»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МЦОУ»
1.3. Место нахождения эмитента 665824, Иркутская область, Ангарск, 220 квартал, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1073801006982
1.5. ИНН эмитента 3801091245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22260-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17522
2. Содержание сообщения
Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
1.1. Определить форму проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования -
«31» июля 2016 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр.3
1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «07» июля 2016 года.
1.4. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение работ по производству продукции между АО «МЦОУ» и АО «ТВЭЛ».
4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки продукции между АО «МЦОУ» и АО «ТВЭЛ».
1.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядок направления бюллетеней для голосования: посредством направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом текста сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования, либо вручения их под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
1.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров;
проект договора на выполнение работ по производству продукции между АО «МЦОУ» и АО «ТВЭЛ»;
проект договора поставки продукции между АО «МЦОУ» и АО «ТВЭЛ»
проект решения внеочередного общего собрания акционеров;
Лица, имеющие право участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр.3 с «08» июля 2016 года с 10 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней.
1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение №2).
1.8. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Ястребова Илью Сергеевича.
1.9. Возложить функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества, назначенном на «31» июля 2016 г. на АО «Регистратор Р.О.С.Т.», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (подпись) С.В. Егоров
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 16 г. М.П.