О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Зауралстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Зауралстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 641800, Курганская область, г.Шадринск, ул.Свердлова, 79
1.4. ОГРН эмитента: 1024501207422
1.5. ИНН эмитента: 4502000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45495-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4502000160/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2016 года, Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск, улица Свердлова, дом 79, с 13 часов 30 минут местного времени
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 5443 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем), обладающие в совокупности 2842 голосами, что составляло 52.21 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2015 года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.
4. О дивидендах по акциям ОАО "Зауралстрой".
5. Утверждение Устава ОАО "Зауралстрой" в новой редакции.
6. Избрание членов совета директоров ОАО "Зауралстрой".
7. Избрание Ревизора ОАО "Зауралстрой".
8. Утверждение аудитора ОАО "Зауралстрой".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2842 голоса, что составляло 52.21 % от числа голосов размещенных голосующих акций.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За 2842 100.00
Против 0 0.00
Воздержался 0 0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:
Фамилия, имя, отчество/Полное наименование Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
- - -
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2015 года.
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного 2015 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2842 голоса, что составляло 52.21 % от числа голосов размещенных голосующих акций.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За 2842 100.00
Против 0 0.00
Воздержался 0 0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:
Фамилия, имя, отчество/Полное наименование Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
- - -
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2842 голоса, что составляло 52.21 % от числа голосов размещенных голосующих акций.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За 2842 100.00
Против 0 0.00
Воздержался 0 0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:
Фамилия, имя, отчество/Полное наименование Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
- - -
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Вопрос 4. О дивидендах по акциям ОАО "Зауралстрой".
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Дивиденды по акциям по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2842 голоса, что составляло 52.21 % от числа голосов размещенных голосующих акций.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За 2842 100.00
Против 0 0.00
Воздержался 0 0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:
Фамилия, имя, отчество/Полное наименование Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
- - -
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Вопрос 5. Утверждение Устава ОАО "Зауралстрой" в новой редакции.
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить Устав ОАО "Зауралстрой" в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2842 голоса, что составляло 52.21 % от числа голосов размещенных голосующих акций.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За 2842 100.00
Против 0 0.00
Воздержался 0 0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:
Фамилия, имя, отчество/Полное наименование Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
- - -
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Вопрос 6. Избрание членов совета директоров ОАО "Зауралстрой".
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Избрать совет директоров ОАО "Зауралстрой" в следующем составе:
Ефименко Юрий Юрьевич
Ершов Илья Владимирович
Набиев Артем Марсельевич
Карват Юрий Михайлович
Силкина Лидия Ивановна
Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 14210 кумулятивных голосов.
Фамилия, Имя, Отчество кандидата Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос
Число голосов «За», отданных за этого кандидата Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам
Ефименко Юрий Юрьевич
2842 0 0
Ершов Илья Владимирович 2842
Набиев Артем Марсельевич 2842
Карват Юрий Михайлович 2842
Силкина Лидия Ивановна
2842
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не приняли участие в голосовании 0
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:
Фамилия, имя, отчество/Полное наименование Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций приявших участие в общем собрании, %
- - -
Решение по данному вопросу повестки дня принято. Избран совет директоров ОАО "Зауралстрой" в следующем составе:
Ефименко Юрий Юрьевич
Ершов Илья Владимирович
Набиев Артем Марсельевич
Карват Юрий Михайлович
Силкина Лидия Ивановна
Вопрос 7. Избрание Ревизора ОАО "Зауралстрой".
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Избрать Ревизором ОАО "Зауралстрой" Рудневу Галину Трифоновну
Результаты голосования по вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 0 голосов, что составляло 0 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум отсутствовал по данному вопросу повестки дня.
Вопрос 8. Утверждение аудитора ОАО "Зауралстрой".
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО "Зауралстрой" аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма - Лидер" (ОГРН 1024500517524).
Результаты голосования по вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2842 голосов, что составляло 52.21 % от числа голосов размещенных голосующих акций.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За 2842 100.00
Против 0 0.00
Воздержался 0 0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:
Фамилия, имя, отчество/Полное наименование Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
- - -
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 29 июня 2016 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный номер выпуска: 43-1п-153;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.04.1993 г.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А;
- государственный номер выпуска: 43-1п-153;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.04.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Зауралстрой"
__________________ Ефименко Ю.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.06.2016г. М.П.