27.06..16 г.
Открытое акционерное общество "Арена-2000»"
Решение общего собрания
________________________________________
Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Арена-2000»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Арена-2000»
1.3. Место нахождения эмитента 150023 г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1027600786971
1.5. ИНН эмитента 7606028688
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 02169-А
1.7. Адрес страницы в сети
интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.arena.yar.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения собрания: 27.06.2016 г., г.Ярославль, ул. Гагарина, д.15
2.4. Кворум общего собрания: Согласно данным журнала регистрации на общем собрании 27 июня 2016 г. к 14 час.00 мин. зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 210112 штук голосующих акций, что составляет 99,97% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
За – 210112
Против -0
Воздержался – 0.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков).
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
За - 210112
Против - 0
Воздержался - 0
Вопрос №3 повестки дня: Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Постановили прибыль, полученную Обществом направить на погашение убытков прошлых лет.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
За - 210112
Против - 0
Воздержался - 0
Вопрос № 4 повестки дня: О выплате дивидендов (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года .
Итоги голосования по четвёртому вопросу повестки дня: Дивиденды за 2015 год не выплачивать.
За – 210112
Против – 0
Воздержался – 0
Вопрос № 5 повестки дня: Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Выплатить членам совета директоров Общества годовое вознаграждение в размере, в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров ОАО «Арена-2000» вознаграждения и компенсаций.
За – 210112
Против – 0
Воздержался – 0
Вопрос № 6 повестки дня: Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в размере:
Фирсова А. П.. – в размере 4,5 кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учётом 50% надбавки, как председателю ревизионной комиссии).
Загорский С. В. в размере 3-х кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».
За – 210112
Против – 0
Воздержался – 0
Вопрос №7 повестки дня: Выборы членов совета директоров.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Бабаев Салман Магомедрасулович – за 210019
Любчик Дмитрий Анатольевич - за 210019
Бурцев Павел Васильевич- за 210019
Рышков Антон Владимирович- за 210019
Яковлев Юрий Николаевич- за 210484
Против – 0
Воздержался – 0
Вопрос №8 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования по восьмому вопросу:
- за 210112
Галайда Юлия Александровна.- за 210112
Ларикова Елена Вячеславовна- за 210112
Лыков Владимир Евгеньевич – за 210112
Против – 0
Воздержался – 0
Вопрос № 9 повестки дня: Утверждение аудитора Общества
Постановили выбрать аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза».
Голосовали:
За – 210112
Против - 0.
Воздержались - 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.
3. Направить прибыль, полученную Обществом по итогам 2015 г. , в сумме 39 586 000 (Тридцати девяти миллионов пятьсот восьмидесяти шестих тысяч) рублей на погашение убытков прошлых лет.
4. За 2015 г. дивиденды не выплачивать.
5. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров по итогам 2015 г. выплатить в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров ОАО «Арена-2000» вознаграждения и компенсаций.
6.Вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в размере:
Фирсова А. П.. – в размере 4,5 кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учётом 50% надбавки, как председателю ревизионной комиссии).
Загорский С. В. в размере 3-х кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».
7. Избрать совет директоров ОАО « Арена-2000» в количестве 5 человек в следующем составе:
Бабаев Салман Магомедрасулович - вице-президент ОАО «РЖД»
Любчик Дмитрий Анатольевич – первый заместитель начальника северной железной дороги, филиала ОАО «РЖД» по экономике, финансам и корпоративной координации.
Бурцев Павел Васильевич – начальник департамента соц. развития ОАО «РЖД»
Рышков Антон Владимирович – зам. начальника департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»
Яковлев Юрий Николаевич- президент НП ХК «Локомотив»
8. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Галайда Юлия Александровна.
Ларикова Елена Вячеславовна
Лыков Владимир Евгеньевич
9. Утвердить аудитором ОАО « Арена-2000» ООО «ФинЭкспертиза».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27.06.2016 г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Попов Сергей Юрьевич
3.2. Дата подписи: 30.06.2016 г. М.П.