Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «РОСИФ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «РОСИФ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 344082, г. Ростов-на-Дону,
пр. Сиверса, 1,3, этаж 2.
1.4. ОГРН эмитента
1026103268014
1.5. ИНН эмитента
6163000551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30108-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1670
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» июня 2016 года, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1, административное здание ОАО «Донавтовокзал», 4 этаж, конференцзал, в 11:00 (время московское).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30,74%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 финансовый год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
За – 6 978 310 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 финансовый год.»
, согласно правилам бухгалтерского учета, в соответствии с рекомендациями Совета директоров - дивиденды не выплачивать».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
За – 6 978 310 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Принятое решение: « Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года — распределить убыток согласно правилам бухгалтерского учета, в соответствии с рекомендациями Совета директоров - дивиденды не выплачивать».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Кандидатуры
Количество голосов «ЗА»
1.
Петров Владислав Сергеевич
6 978 310
2.
Збарский Олег Игоревич
6 978 310
3.
Завьялова Оксана Петровна
6 978 310
4.
Сардаров Вахит Ашотович
6 978 310
5.
Дибелова Ольга Борисовна
6 978 310
6.
Амбарян Карина Львовна
6 978 310
7.
Ковалевская Ирина Александровна
6 978 310
8.
Уваров Роман Юрьевич
6 978 310
9.
Борисов Максим Юрьевич
6 978 310
Против всех кандидатов
0
Воздержался по всем кандидатам
0
Принятое решение:
«Избрать членов Совета директоров ОАО «РОСИФ» в составе:
1. Петров Владислав Сергеевич
2. Збарский Олег Игоревич
3. Завьялова Оксана Петровна
4. Сардаров Вахит Ашотович
5. Дибелова Ольга Борисовна
6. Амбарян Карина Львовна
7. Ковалевская Ирина Александровна
8. Уваров Роман Юрьевич
9. Борисов Максим Юрьевич
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Кандидатуры
«За»
«Против»
«Воздержался»
1.
Власкина Наталья Николаевна
6 978 310
0
0
2.
Бойченко Ольга Александровна
6 978 310
0
0
3.
Никитин Игорь Леонидович
6 978 310
0
0
4.
Карасева Наталья Викторовна
6 978 310
0
0
5.
Степанова Ирина Олеговна
6 978 310
0
0
Принятое решение:
«Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСИФ» в составе:
1. Власкина Наталья Николаевна;
2. Бойченко Ольга Александровна;
3. Никитин Игорь Леонидович;
4. Карасева Наталья Викторовна;
5. Степанова Ирина Олеговна.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
За – 6 978 310 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Принятое решение:
«Утвердить Аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСЭКСПЕРТИЗА».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«30» июня 2016 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РОСИФ»
Р.Р. Петренко
(подпись)
3.2. Дата “
30
”
июня
20
16
г.
М.П.