Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «РОСИФ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «РОСИФ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 344082, г. Ростов-на-Дону,
пр. Сиверса, 1,3, этаж 2.
1.4. ОГРН эмитента
1026103268014
1.5. ИНН эмитента
6163000551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30108-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1670
2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» июня 2016 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» июня 2014 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «РОСИФ».
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум – 100%; результаты голосования по вопросам – «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РОСИФ» Петрова Владислава Сергеевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июня 2016 г..
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июня 2016 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РОСИФ»
Р.Р. Петренко
(подпись)
3.2. Дата “
30
”
июня
20
16
г.
М.П.