О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Специализированный центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 115/2
1.4. ОГРН эмитента: 1056167104730
1.5. ИНН эмитента: 6161044151
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34761-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6161044151/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: присутствие единственного акционера.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1). Утверждение годового отчета за 2015 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год
3). Утверждение распределения прибыли по итогам работы в 2015 году.
4). Утверждение Совета директоров.
5). Утверждение ревизионной комиссии.
6). Утверждение аудитора.
2.4. Формулировка принятых решений:
1). Утвердить годовой отчет ОАО "Специализированный центр" за 2015 год.
2). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Специализированный центр" за 2015
год, в том числе отчет о прибылях и убытках (финансовых результатах).
3). Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом по итогам работы в 2015
году в размере 80646,57 рублей:
- направление на выплату дивидендов 50% от суммы чистой прибыли (40323,28 рублей).
- направление в распоряжение общества (40323,28 рублей) на развитие общества.
4). Утвердить Совет директоров Общества в составе:
- Медведев Федор Ефимович;
- Фадеева Маргарита Станиславовна;
- Лунгова Надежда Владимировна;
- Сафронов Аркадий Петрович;
- Живолук Татьяна Владимировна.
5). Утвердить ревизионную комиссию в составе:
- Уваровская Татьяна Евгеньевна;
- Даниленко Олеся Игоревна;
- Багирянц Григорий Стефанович.
6). Организовать и провести закупку услуги по проведению обязательного аудита
бухгалтерской отчетности по итогам 2016 года в рамках Федерального закона от 18.07.2011
N 223-ФЗ.
Дата составления решения акционера: 30 июня 2016 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Специализированный центр"
__________________ Сафронов А.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.06.2016г. М.П.