Сообщение о существенном факте:
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Публичное акционерное общество "Посылторг - Универсал"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ПАО "Посылторг - Универсал"
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, город Нижний Новгород
1.4. ОГРН эмитента 1025204416841
1.5. ИНН эмитента 5263008680
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 11059-E
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19944
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2016 года, г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д.57, помещение административного корпуса 2 этаж, время открытия собрания- 14 ч. 00 мин., время закрытия общего собрания- 14 ч. 50 мин.
2.5. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 28 115.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросам 1-3, 6, 7 повестки дня составило: 28 115 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-3, 6, 7 составило: 27 692 (98,50%).
Для принятия решения по вопросам 1-3, 6, 7 повестки дня кворум имелся
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня составило: 140 575 кумулятивных (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н)
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 138 460 (98,50%).
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня составило: 28 115.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции, определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) 9695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 9 272 (95,64%).
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции, в т.ч. в связи со сменой наименования Общества.
2.7. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 27 692 голоса (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 27 692 голоса (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 27 692 голоса (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
По четвертому вопросу повестки дня:
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ПОДАННЫХ «ЗА» КАНДИДАТА
Бахирева Нина Николаевна - 27 692 голоса;
Вахрушина Мария Владимировна - 27 692 голоса;
Калинин Сергей Алексеевич - 27 692 голоса;
Вестникова Елена Геннадьевна - 27 692 голоса;
Жездрин Владимир Владимирович - 27 692 голоса.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 (0%)
По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 272 голоса (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
По шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 27 692 голоса (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
По седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 27 692 голоса (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировки принятых решений:
Решение, принятое общим собранием по вопросу 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Решение, принятое общим собранием по вопросу 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
Решение, принятое общим собранием по вопросу 3:
Прибыль не распределять, дивиденды за 2015 год не выплачивать.
Решение, принятое общим собранием по вопросу 4:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Бахирева Нина Николаевна
Вахрушина Мария Владимировна
Калинин Сергей Алексеевич
Вестникова Елена Геннадьевна
Жездрин Владимир Владимирович
Решение, принятое общим собранием по вопросу 5:
Избрать ревизором общества Топкова Михаила Александровича.
Решение, принятое общим собранием по вопросу 6:
Утвердить аудитором Общества – ООО «Центр налогового консалтинга и аудита» г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 5.
Решение, принятое общим собранием по вопросу 7:
Утвердить устав Общества в новой редакции, в т. ч. в связи со сменой наименования Общества.
2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2016 года, №б/н
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11059-E, дата государственной регистрации: 14.09.1995
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ В.В. Жездрин
3.2. Дата "29" июня 2016 г. М.П.