1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Россо»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россо»
1.3. Место нахождения эмитента 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.150
1.4. ОГРН эмитента 1022401943497
1.5. ИНН эмитента 2461008686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41170-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24067
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: - Годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06..2016 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
время открытия 0900 часов,
время закрытия 0915 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 682 голосов, что равно 100 % от числа размещенных голосующих акций Общества».
2. По первому вопросу – 682 голосов, что равно 100 % от числа размещенных голосующих акций Общества».
3. По первому вопросу – 682 голосов, что равно 100 % от числа размещенных голосующих акций Общества».
4. По первому вопросу – 682 голосов, что равно 100 % от числа размещенных голосующих акций Общества».
5. По первому вопросу – 682 голосов, что равно 100 % от числа размещенных голосующих акций Общества».
6. По первому вопросу – 682 голосов, что равно 100 % от числа размещенных голосующих акций Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу - 681 голосов, что равно 99,8533 % от числа размещенных голосующих акций Общества». Кворум имеется.
2. По первому вопросу - 681 голосов, что равно 99,8533 % от числа размещенных голосующих акций Общества». Кворум имеется.
3. По первому вопросу - 681 голосов, что равно 99,8533 % от числа размещенных голосующих акций Общества». Кворум имеется.
4. По первому вопросу - 681 голосов, что равно 99,8533 % от числа размещенных голосующих акций Общества». Кворум имеется.
5. По первому вопросу - 681 голосов, что равно 99,8533 % от числа размещенных голосующих акций Общества». Кворум имеется.
6. По первому вопросу - 681 голосов, что равно 99,8533 % от числа размещенных голосующих акций Общества». Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Россо».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Россо» за 2015 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Россо», в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Россо».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Россо».
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Россо» за 2016 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Россо».
Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 682.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 681 голосов, что равно 99,8533 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования С общим количеством голосов
1 «ЗА» 348
2 «ПРОТИВ» 333
3 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Формулировка принятого решения:
Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО «Россо» Дорошенко Бориса Георгиевича.
Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Россо» за 2015 год.
Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 682.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 681 голосов, что равно 99,8533 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосования С общим количеством голосов
1 «ЗА» 348
2 «ПРОТИВ» 333
3 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Россо» за 2015 год.
Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: О распределении прибыли ОАО «Россо», в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 682.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 681 голосов, что равно 99,8533 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосования С общим количеством голосов
1 «ЗА» 348
2 «ПРОТИВ» 333
3 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Формулировка принятого решения:
В связи с полученным убытком в 2015 году в размере 1 195 тыс. руб. дивиденды по акциям ОАО «Россо» по результатам 2015 года не выплачивать.
Вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Россо».
Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 682.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 681 голосов, что равно 99,8533 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов число голосов число голосов
1. Першина Ирина Петровна 348 333 0
2. Бугаенко Ольга Александровна 348 333 0
3. Шестакова Елена Валерьевна 348 333 0
Формулировка принятого решения:
По вопросу № 4 повестки дня Собрания принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Россо»:
1. Першину Ирину Петровну;
2. Бугаенко Ольгу Александровну;
3. Шестакову Елену Валерьевну.
Вопрос № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Об утверждении аудитора ОАО «Россо».
Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 682.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 681 голосов, что равно 99,8533 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Варианты голосования С общим количеством голосов
1 «ЗА» 348
2 «ПРОТИВ» 333
3 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором ОАО «Россо» на 2016 год ООО «Финэкспертиза».
Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Россо» за 2016 год.
Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 682.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 681 голосов, что равно 99,8533 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
№ п/п Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
1. «ЗА» 348
2. «ПРОТИВ» 333
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
По вопросу № 6 повестки дня Собрания принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Россо» – ООО «Финэкспертиза» по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Россо» за 2016 финансовый год – 105 000,00 (Сто пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС по ставке 18 %.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: - 30.06.2016г. (протокол №1).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Россо» Б.Г. Дорошенко
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 16 г. М.П.