Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Эвенкийская топливно-энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: 142201, Московская область, г.Серпухов, ул. Пролетарская, д.134.
1.4. ОГРН эмитента: 1028800000030
1.5. ИНН эмитента: 8800002379
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40293-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8800002379/
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Частная компания с ограниченной ответственностью «РОКМИДОУ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ROCKMEADOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED), зарегистрирована Регистратором компаний Кипра (Свидетельство о регистрации НЕ 155911 НЕ 44; юридический адрес: Тасу, 3 ДЭДЛО ХАУС 1520, Никосия, Кипр; учет от 07.07.2005 г. в Межрайонной ИФНС России №50 по г. Москве, КИО 17710, КПП 775087001).
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента):
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «ЭТЭК» и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЭТЭК» за 2015 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
По второму вопросу повестки дня принято решение: Дивиденды по результатам деятельности ОАО «ЭТЭК» за 2015 финансовый год не выплачивать (не объявлять).
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Ревизионную комиссию ОАО «ЭТЭК» избрать в следующем составе:
- Переверзева Ирина Николаевна;
- Тренинский Лев Евгеньвич;
- Соколова Анна Николаевна.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Аудитором ОАО «ЭТЭК» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА АУДИТ» (ОГРН 1147746924709, ИНН / КПП 7705517231 / 770501001, юридический адрес: 115025, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 4/22, корпус А, офис I, комната 1).
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Совет директоров Открытого акционерного общества «Эвенкийская топливно-энергетическая компания» избрать в следующем составе:
- Прейс Владимир Юрьевич
- Прейс Илья Владимирович
- Шумов Анатолий Викторович
- Кириченко Максим Владиславович
- Борисов Юрий Васильевич
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции): 30.06.2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Монолит"
__________________ Прейс И.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.06.2016г. М.П.