Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Оренбургуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Оренбургуголь»
1.3. Место нахождения эмитента 462010, Оренбургская область, п.. Тюльган, ул. Промышленная,17
1.4. ОГРН эмитента 1025603269834
1.5. ИНН эмитента 5650004160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02079-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19235
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» июня 2016 года, 12 часов 00 минут местного времени
Место проведения: Оренбургская область, Тюльганский район, поселок Тюльган, ул.Промышленная, дом 17.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум имелся по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургуголь»;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Оренбургуголь» по результатам 2015 финансового года.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Оренбургуголь» по результатам 2015 финансового года. Создание резервного фонда Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Прекращение полномочий действующего Совета директоров, определение количественного состава Совета директоров ОАО «Оренбургуголь». Избрание членов Совета директоров ОАО «Оренбургуголь».
5. Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Оренбургуголь». Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Оренбургуголь»;
6. Утверждение аудитора ОАО «Оренбургуголь».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» - 100 000 , 100% от принявших участие в собрании;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Принято решение:
Утвердить порядок ведения годового очередного общего собрания акционеров ОАО «Оренбургуголь».
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
«За» - 100 000, 100% от принявших участие в собрании;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО «Оренбургуголь» по результатам 2015 финансового года.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
«За» - 100 000, 100% от принявших участие в собрании;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Принято решение:
Направить чистую прибыль за 2015 год в полном размере на создание резервного фонда Общества.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием
«За» - 600 000, 100% от принявших участие в собрании;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Принято решение:
Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров, определить состав Совета директоров в количестве шести человек. Избрать членами Совета директоров ОАО «Оренбургуголь»:
1. Костюченко Константин Павлович;
2. Липаткин Сергей Николаевич;
3. Савинков Сергей Александрович;
4. Каримов Владислав Валерьевич;
5. Панферова Наталья Сергеевна;
6. Нехорошев Сергей Васильевич.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
«За» - 100 000, 100% от принявших участие в собрании;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Принято решение:
Полномочия действующей ревизионной комиссии прекратить. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Оренбургуголь» Князеву О. Н., Абдуллину Ф. Р., Гембель И. В.
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
«За» - 100 000, 100% от принявших участие в собрании;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Принято решение:
Договор с аудиторской организацией на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Оренбургуголь» заключить по результатам проведенного открытого конкурса.
3. Подпись
3.1. С. В. Нехорошев
Генеральный директор
3.2. Дата “28” июня 2016г.
М.П.