1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кировский завод"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ Калужская область, 249440 г. Киров, пл. Заводская,2
1.4. ОГРН эмитента: 1024000896171
1.5. ИНН эмитента: 4023002403
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03672-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4023002403/
2. Содержание сообщения
Место нахождения Общества: Калужская область г.Киров, пл.Заводская ,2.
Форма проведения: годовое общее собрание в очной форме совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 29 июня 2016 года.
Место проведения собрания: Россия ,Калужская область ,249440 город Киров ,пл.Заводская ,2 (новое здание заводоуправления).
Время начала регистрации: 10часов 22 мин.
Время окончания регистрации: 12 часов 45 мин.
Время открытия собрания: 11 часов 00 мин.
Время закрытия собрания:12 часов 45 мин
Дата составления протокола: 01 июля 2016 года.
Председательствующий — генеральный директор ОАО «Кировский завод» Бабкин Юрий Иванович
Секретарь - Серова Светлана Николаевна.
Повестка дня.
1.Утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов,счета прибылей и убытков ОАО «Кировский завод»,утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Кировский завод» по результатам финансового 2015 года.
2.О дивидендах за 2015год.
3.Избрание состава совета директоров ОАО «Кировский завод».
4.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Кировский завод»
5.Утверждение аудитора ОАО «Кировский завод» на 2016 год.
Число голосов, которыми обладают лица ,включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании 98322000 голосов. Число голосов ,которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 89 500 917 штук голосующих акций ,что составляет 91,028373% от общего числа голосующих акций ,принятых к определению кворума.
Кворум имеется. Собрание признается правомочным.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Первый вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладают лица ,включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании 98322000 голосов. Число голосов ,которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 89 500 917 штук голосующих акций ,что составляет 91,028373% от общего числа голосующих акций ,принятых к определению кворума.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали:
Генерального директора Общества: Бабкина Юрия Ивановича с годовым отчетом о работе ОАО «Кировский завод» за 2015 год.
Главного бухгалтера Общества Шухардину Ирину Анатольевну с годовым бухгалтерским отчетом о работе ОАО «Кировский завод»,бухгалтерским балансом за 2015 год,счета прибылей и убытков ,распределение прибылей и убытков по результатам финансового 2015 года. ,а также формы : бухгалтерский баланс (форма №1) ,отчет о прибылях и убытках (форма №2),отчет об изменениях капитала (форма №3), отчет о движении денежных средств (форма №4),приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5),пояснительная записка, аудиторским заключением о бухгалтерской отчетности за 2015 год.
Решили: утвердить годовые отчеты и бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков ОАО «Кировский завод» по результатам финансового 2015 года., в том числе в составе следующих форм: бухгалтерский баланс (форма №1) ,отчет о прибылях и убытках (форма №2),отчет об изменениях капитала (форма №3), отчет о движении денежных средств (форма №4),приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5),пояснительная записка.
Голосовали:
«ЗА» 100% голосов от количества акционеров ,принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ» 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0%.
Решение принято.
Число голосов ,которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными . 0% голосов.
Второй вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица ,включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании 98322000 голосов. Число голосов ,которыми обладают лица, принявшие участие в собрании -89 500 917 штук голосующих акций ,что составляет 91,028373% от общего числа голосующих акций ,принятых к определению кворума.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали: Шухардину Ирину Анатольевну -главного бухгалтера согласно сведений ,предоставленных в бухгалтерском отчете и рекомендацией совета директоров ОАО «Кировский завод» о невыплате дивидендов по итогам работы общества в 2015 году.
Решили: Утвердить решение о невыплате дивидендов по итогам работы общества в 2015 году.
Голосовали:
«ЗА» 100% голосов от количества акционеров ,принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ» 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0%.
Решение принято.
Число голосов ,которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0% голосов.
Третий вопрос повестки дня.
Число голосов,которыми обладают лица ,включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании при кумулятивном голосовании 98322000 х7 = 688 254 000 голосов. Число голосов ,которыми обладают лица,принявшие участие в собрании и кумулятивном голосовании по третьему вопросу повестки дня - 89 500 917х7 =626 506 419 голосов ,что составляет 91,028373% от общего числа голосующих акций ,принятых к определению кворума.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали: Яковлева Анатолия Ивановича с рекомендацией совета директоров избрать в совет директоров Общества:
Алтунина Сергея Михайловича - заместитель генерального директора ООО»Санто-Холдинг»
Алтунина Наталья Анатольевна -заместитель генерального директора ООО»Санто-Холдинг»
Бабкин Юрий Иванович — Генеральный директор ОАО «Кировский завод»
Кашин Олег Владиславович — заместитель генерального директора ООО «Санто-Холдинг»
Пахомов Алексанр Вячеславович — начальник по производству ООО «Санто-Холдинг»
Степаненков Валерий Александрович –Зам. Генерального директора ОАО «Кировский завод»
Яковлев Анатолий Иванович — генеральный директор ООО «Санто-Холдинг»
Решили :Избрать совет директоров ОАО «Кировский завод» ОАО «Кировский завод» в следующем составе:
Алтунин Сергея Михайловича
Атунина Наталья Анатольевна
Бабкин Юрий Иванович
Кашин Олег Владиславович
Пахомов Александр Вячеславович
Степаненков Валерий Александрович
Яковлев Анатолий Иванович
Голосовали:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Алтунин Сергей Михайлович 89500917 0 0
2.Алтунина Наталья Анатольевна 89500917 0 0
3.Бабкин Юрий Иванович 89500917 0 0
4.Кашин Олег Владиславович 89500917 0 0
5.Пахомов Александр Вячеславович 89500917 0 0
6.Степаненков Валерий Александрович 89500917 0 0
7.Яковлев Анатолий Иванович 89500917 0 0
Решение принято.
Число голосов ,которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными , О % голосов.
Четвертый вопрос повестки дня.
Число голосов ,которыми обладают лица ,включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании 98322000 голосов.
Число голосов ,которыми обладают лица ,имеющие право на голосование по четвертому вопросу повестки дня - 85 317 626 штук голосующих акций.
Число голосов ,которыми обладают лица ,принявшие участие в собрании и голосовании — 76496543 штук голосующих акций ,что составляет 89,660890% от общего числа голосующих акций ,принятых к определению кворума.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали:Яковлева Анатолия Ивановича с рекомендацией совета директоров избрать в ревизионную комиссию Общества:
Левкину Татьяну Викторовну - заместителя главного бухгалтера
Кулаченко Елена Дмитриевна — ведущий менеджер
Платонова Оксана Алексеевна — менеджер по продажам
Решили: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кировский завод» в следующем составе:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Левкина Татьяна Викторовна 76496543 0 0
2. Кулаченко Елена Дмитриевна 76496543 0 0
3.Платонова Оксана Алексеевна 76496543 0 0
Голосовали
«ЗА» 100% голосов от количества акционеров ,принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов ,которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными , О % голосов.
Пятый вопрос повестки дня:
Число голосов,которыми обладают лица ,включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании 98322000 голосов. Число голосов ,которыми обладают лица,принявшие участие в собрании -89500917 штук голосующих акций ,что составляет 91,028373% от общего числа голосующих акций ,принятых к определению кворума.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали: Яковлева Анатолия Ивановича с рекомендацией совета директоров утвердить для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кировский завод» по итогам работы в 2015 году аудитора - ООО «Ла Ки Групп Аудит» г.Москва.Ул Монтажная ,д.3, офис 36.
Решили:Утвердить ,для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кировский завод»
по итогам работы в 2016 году ,аудитора - ООО «Ла Ки Групп Аудит» г. Москва ул. Монтажная , д.3, офис 36.
Голосовали
«ЗА» 100% голосов от количества акционеров ,принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0%
Решение принято.
Число голосов ,которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными , О % голосов.
Председательствующий
Генеральный директор
ОАО «Кировский завод» __________________________Бабкин Ю.И.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Кировский завод"
__________________ Бабкин Ю.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.07.2016г. М.П.