Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Хлебная база №53»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлебная база №53»
1.3. Место нахождения эмитента 392021, Тамбовская область, г. Тамбов,
ул. Клубная, д.1
1.4.ОГРН эмитента 1026801362598
1.5.ИНН эмитента 6833009601
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45778-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15424
2. Содержание сведения
Открытое акционерное общество «Хлебная база №53» (далее также – Общество) сообщает о том, что Советом директоров Общества (Протокол №25 от 05.07.2016г.) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 08.08.2016г.
г. Тамбов, ул. Клубная, д. 1, кабинет Генерального директора, 10.30 часов
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 10.00 часов
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11..07.2016г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по рефинансированию задолженности по Договору №КЛ-12/690 о кредитной линии от 29 октября 2012 года, заключенному АО «Агрокомплекс «Тамбовский» (ОГРН 1086820001267, ИНН/КПП 6820027522/682001001, адрес местонахождения: 392506, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Черняное, ул. Колхозная, д.1) с ББР Банком (акционерное общество) на сумму 100 000 000 рублей.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по рефинансированию задолженности по Договору №КЛ-12/691 о кредитной линии от 29 октября 2012 года, заключенному АО «Агрокомплекс «Тамбовский» (ОГРН 1086820001267, ИНН/КПП 6820027522/682001001, адрес местонахождения: 392506, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Черняное, ул. Колхозная, д.1) с ББР Банком (акционерное общество) на сумму 33 000 000 рублей.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по рефинансированию задолженности по Договору №КЛ-12/692 о кредитной линии от 29 октября 2012 года, заключенному АО «Агрокомплекс «Тамбовский» (ОГРН 1086820001267, ИНН/КПП 6820027522/682001001, адрес местонахождения: 392506, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Черняное, ул. Колхозная, д.1) с ББР Банком (акционерное общество) на сумму 14 803 189,34 рублей..
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по рефинансированию задолженности по Договору №КЛ-14/281 о кредитной линии от 18 апреля 2014 года, заключенному АО «Агрокомплекс «Тамбовский» (ОГРН 1086820001267, ИНН/КПП 6820027522/682001001, адрес местонахождения: 392506, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, с.. Черняное, ул. Колхозная, д.1) с ББР Банком (акционерное общество) на сумму 20 000 000 рублей.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по рефинансированию задолженности по Договору №КЛ-14/283 о кредитной линии от 18 апреля 2014 года, заключенному АО «Агрокомплекс «Тамбовский» (ОГРН 1086820001267, ИНН/КПП 6820027522/682001001, адрес местонахождения: 392506, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, с.. Черняное, ул. Колхозная, д.1) с ББР Банком (акционерное общество) на сумму 46 829 871,43 рублей.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк (Тамбовское отделение № 8594) в полном объеме, в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Агрокомплекс «Тамбовский» (ОГРН 1086820001267, ИНН/КПП 6820027522/682001001, адрес местонахождения: 392506, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Черняное, ул. Колхозная, д.1) перед ПАО Сбербанк (Тамбовское отделение № 8594) по испрашиваемому последним в Банке кредиту в размере в размере не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком не более 12 (Двенадцать) месяцев, процентная ставка не более 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) %.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться 19 июля 2016 года по адресу: г. Тамбов, ул. Клубная, д.1 кабинет генерального директора, с 10 00 до 16 00 часов.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по тел. (4752)75-75-53 Информация (материалы) предоставляется для ознакомления во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.
Генеральный директор
ОАО «Хлебная база №53» _____________ Мещеряков С.С.
(подпись)
М.П.
Дата "05" июля 2016г.