Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ковылкинский завод строительных материалов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗСМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 431308, Республика Мордовия, Ковылкинский район, п. Силикатный, ул. Заводская, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1021300886420

1.5. ИНН эмитента: 1323121621

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11037-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1323121621

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11037-Е

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.09.2001 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг не присвоен.

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29 июня 2016 года, Республика Мордовия, Ковылкинский район, п. Силикатный, ул. Заводская, д. 14.

2.4. Кворум общего собрания по вопросам повестки дня – 5 396 286 голосов (82%).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.

Итоги голосования: За 5 394 088 голосов (99,96%). Против – 0 (0,00%) Воздержались – 2198 голосов (0,04%).

2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 года и дивидендах.

Итоги голосования: За 5 394 088 голосов (99,96%). Против – 0 (0,00%) Воздержались – 2198 голосов (0,04%).

3. Избрание членов совета директоров общества:

Миронов Леонид Константинович;

Пучкова Надежда Николаевна;

Атаманкина Ирина Вениаминовна;

Козин Александр Иванович;

Акимов Иван Иванович

Итоги голосования: За: - Миронова Леонида Константиновича –5 396 286 голосов – Пучкову Надежду Николаевну –5 396 286 голосов – Атаманкину Ирину Вениаминовну – 5 396 286 голосов – Козина Александра Ивановича – 5 396 286 голосов – Акимова Ивана Ивановича – 5 396 286 голосов. Против – 0 (0,00%) Воздержались – 0 (0,00%).

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества

Симонов Александр Константинович

Итоги голосования: За – 4 392 826 голосов (100%). Против – 0 (0,00%) Воздержались – 0 (0,00%)

Анненкова Инна Александровна

Итоги голосования: За – 4 390 628 голосов (99,95%). Против – 0 (0,00%) Воздержались – 2198 голосов (0,05%)

Зверкова Екатерина Алексеевна

Итоги голосования: За – 4 390 628 голосов (99,95%). Против – 0 (0,00%) Воздержались – 2198 голосов (0,05%)

5. Утверждение аудитора общества ООО «Аналитик».

Итоги голосования: За 5 394 088 голосов (99,96 %). Против – 0 (0,00%) Воздержались – 2198 голосов (0,04%)

6. Одобрение договора займа с залоговым обеспечением между взаимозависимыми лицами ПАО «Инвест».

Итоги голосования: За - 2198 голосов (0,12%). Против – 1 789 950 голосов (99,08%) Воздержались – 0 (0,00%)

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2015 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 года и дивидендах.

3. Избрать в совет директоров общества:

1) Миронов Леонид Константинович;

2) Пучкова Надежда Николаевна;

3) Атаманкина Ирина Вениаминовна;

4) Козин Александр Иванович;

5) Акимов Иван Иванович

4. Избрать членов ревизионной комиссии общества

1) Симонов Александр Константинович;

2) Анненкова Инна Александровна;

3) Зверкова Екатерина Алексеевна.

5. Утвердить аудитором общества ООО «Аналитик».

6. По вопросу «Одобрение договора займа с залоговым обеспечением между взаимозависимыми лицами ПАО «Инвест» решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29 июня 2016 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генерального директора А.В. Парфенов

3.2. Дата: 07.07.2016