О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Подольск-Цемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Подольск-Цемент"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Подольск ул. Плещеевская д.15
1.4. ОГРН эмитента: 1025004708288
1.5. ИНН эмитента: 5036013250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01210-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036013250/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое(очередное) общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 июня 2016г., по адресу г.Подольск, Московская обл., ул Плещеевская, 15 - здание Административно-бытового
корпуса, 12.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум общего собрания имеется - 11565 голосов (из 11626).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Внесение в Устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Утверждение нового наименования Общества: полное наименование: Акционерное общество "Подольск-Цемент", сокращенное наименование: АО "Подольск-Цемент".
5. Утверждение новой редакции Устава.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" -единогласно;
По первому вопросу повестки дня решили:
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2015 год. Утвердить смету расходов чистой прибыли на 2016 год. Дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" -единогласно;
По второму вопросу повестки дня решили:
Избрать Совет директоров ОАО "Подольск-Цемент" в следующем составе:
-Бурлов Иван Юрьевич ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 11565 голоса
-Бурлов Юрий Александрович ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 11565 голоса
-Малофеева Татьяна Александровна ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 11565 голоса
-Новиков Павел Павлович ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 11565 голоса
-Петракова Ольга Валерьевна ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 11565 голоса
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - единогласно.
По третьему вопросу повестки дня решили:
Избрать ревизионную комиссию ОАО "Подольск-Цемент" в следующем составе:
-Бурлова Ирина Павловна ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 858 голосов
-Мисюрева Наталья Сергеевна ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 858 голосов
-Петрук Раиса Васильевна ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 858 голосов
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня решили:
Внести в Устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Утвердить новое наименование Общества:
Полное наименование: Акционерное Общество "Подольск-Цемент".
Сокращенное наименование: АО "Подольск-Цемент".
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" - единогласно.
По пятому вопросу повестки дня решили:
Утвердить новую редакцию Устава.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" - единогласно.
По шестому вопросу повестки дня решили:
Утвердить аудитором ПАО "Подольск-Цемент" на 2016 - 2017 г. (до проведения очередного
годового Общего собрания) акционерное общество "ЭНПИ Консалт".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Протокол годового (очередного) Общего собрания участников ПАО "Подольск-Цемент" от 26 июня 2016г. N1/2016
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "Подольск-Цемент"
__________________ Бурлов Ю.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.07.2016г. М.П.