Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров"
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Ангелинский элеватор».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Ангелинский элеватор».
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 353840 Краснодарский край, Красноармейский район, станица Старонижестеблиевская, улица Батарейная, 4.
1.4. ОГРН эмитента – 1022304034279.
1.5. ИНН эмитента – 2336011160.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31377-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15486
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров - По состоянию на 17 часов 00 минут 07 июля 2016 года:
получены опросные листы от 7 членов совета директоров
Хворостины Н.И., Данилко Г.А., Зеленского А.Г., Квашина А.А., Лисицкого В.С., Мельникова С.В., Романова Ф.В.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Ангелинский элеватор».
2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Ангелинский элеватор».
По вопросу №1: «Избрание председателя Совета директоров ОАО «Ангелинский элеватор».
Формулировка решения:
«Назначить члена Совета директоров ОАО «Ангелинский элеватор» Хворостину Николая Ивановича председателем Совета директоров Общества».
Голосовали:
«ЗА»- 7 членов Совета директоров (Хворостина Н.И., Данилко Г.А., Зеленский А.Г., Квашин А.А., Лисицкий В.С., Мельников С.В., Романов Ф.В.).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
«ПРОТИВ»- 0
Решение принято.
Принятое решение:
«Назначить члена Совета директоров ОАО «Ангелинский элеватор» Хворостину Николая Ивановича председателем Совета директоров Общества».
По вопросу № 2: «Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Ангелинский элеватор».
Формулировка решения:
«Назначить экономиста ОАО «Ангелинский элеватор» Курбееву Жанну Владимировну секретарем Совета директоров Общества».
Голосовали:
«ЗА»- 7 членов Совета директоров (Хворостина Н.И., Данилко Г.А., Зеленский А.Г., Квашин А.А., Лисицкий В.С., Мельников С.В., Романов Ф.В.).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
«ПРОТИВ»- 0
Решение принято.
Принятое решение:
«Назначить экономиста ОАО «Ангелинский элеватор» Курбееву Жанну Владимировну секретарем Совета директоров Общества».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07 июля 2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол без номера от 08.07.2016 г.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Ангелинский элеватор» Лисицкий В.С.
Дата « 11 » июля 2016 г. м.п.