Решение общего собрания.
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт текстильного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВНИИЛТЕКМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента 117105, Москва, Варшавское. 33
1.4. ОГРН эмитента 1027739006272
1.5. ИНН эмитента 7726051470
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом: 02127-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом, для раскрытия информации
vnitek.nm.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
1.9. Код существенного факта (фактов)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
28.06.06, ОАО "ВНИИЛТЕКМАШ" г. Москва
2.4. Кворум общего собрания - присутствовали лица, обладающие в совокупности 11898 голосами, что составляет 70,5% голосов общества. Кворум имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2005 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав и Положение Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по первому вопросу, составляет 11898. Число голосов,отданных за вариант голосования: "ЗА" - 11189; "ПРОТИВ" - 663; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 27
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по второму вопросу, составляет 11898. Число голосов,отданных за вариант голосования: "ЗА" - 11186; "ПРОТИВ" - 665; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по третьему вопросу, составляет 11898. Число голосов,отданных за вариант голосования: "ЗА" - 11179; "ПРОТИВ" - 668; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по четвертому вопросу, составляет 83286. Число голосов,отданных за вариант голосования: "ЗА" - 78418; "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 4641; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по пятому вопросу, составляет 11885.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания
"ЗА",чел."ПРОТИВ",чел."ВОЗДЕРЖАЛСЯ",чел.
Число голосов, представленных бюллетенями, признанными "Недействительными",чел
Васильев Дмитрий Николаевич:11127,672,22,45;
Самсонова Наталья Валерьевна:11129,672,22,43;
Никонорова Татьяна Николаевна:11189,663,10,4
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по шестому вопросу, составляет 11898. Число голосов,отданных за вариант голосования: "ЗА" - 11018; "ПРОТИВ" - 664; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 197
По седьмому вопросу повестки дня большинством в три четверти голосов принято решение: "Внести изменения и дополнения в Устав и Положение Общества"
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества;
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
По третьему вопросу: Прибыль не распределять, дивиденды за 2005 год не выплачивать ввиду отсутствия чистой прибыли;
По четвертому вопросу: Избрать членами совета директоров Общества следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
1. Анциферова Константина Павловича;
2. Заплаву Владимира Христиановича;
3. Кадылинскую Наталью Владимировну;
4. Кожевникова Артема Игоревича;
5. Петренко Владимира Владимировича;
6. Порфирьева Андрея Игоревича;
7. Соловьева Владимира Ивановича
По пятому вопросу: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "ВНИИЛТЕКМАШ" :
1. Васильева Дмитрия Николаевича;
2. Самсонову Наталью Валерьевну;
3. Никонорову Татьяну Николаевну.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества фирму ООО "ПромФинАудит"
По седьмому вопросу: Внести изменения и дополнения в Устав и Положения Общества.
Генеральный директор В.Х. Заплава
28 июня 2006 г.