Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Югорская лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮЛК»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул.Безноскова, д.65.

1.4.ОГРНэмитента 1028600511390

1.5.ИННэмитента 8601012020

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00290-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16944

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: имелся, так как в заседании приняло участие 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100 % от общего количественного Состава Совета директоров (числа избранных членов Совета директоров);

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров «Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Югорская лизинговая компания», формирование рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров» «ЗА» проголосовало 5 (пять) членов Совета директоров, голосов «ПРОТИВ» не подано, голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.

2.2.2.По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров «Определение даты и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Югорская лизинговая компания» «ЗА» проголосовало 5 (пять) членов Совета директоров, голосов «ПРОТИВ» не подано, голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.

2.2.3. По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Югорская лизинговая компания» «ЗА» проголосовало 5 (пять) членов Совета директоров, голосов «ПРОТИВ» не подано, голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.

2.2.4. По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Югорская лизинговая компания» и принятие предложений относительно проектов решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня» «ЗА» проголосовало 5 (пять) членов Совета директоров, голосов «ПРОТИВ» не подано, голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.

2.2.5. По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Югорская лизинговая компания» и утверждение текста уведомления (сообщения) о проведении внеочередного общего собрания акционеров» «ЗА» проголосовало 5 (пять) членов Совета директоров, голосов «ПРОТИВ» не подано, голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.

2.2.6. По вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров «Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Югорская лизинговая компания» «ЗА» проголосовало 5 (пять) членов Совета директоров, голосов «ПРОТИВ» не подано, голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.

2.2.7. По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования» «ЗА» проголосовало 5 (пять) членов Совета директоров, голосов «ПРОТИВ» не подано, голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.

2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров «Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования» «ЗА» проголосовало 5 (пять) членов Совета директоров, голосов «ПРОТИВ» не подано, голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.

2.3. Содержание решений по вопросам повестки дня, принятых советом директоров эмитента:

по вопросу № 2 повестки дня

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Югорская лизинговая компания», проводимое в форме заочного голосования (без со¬в¬ме¬ст¬но¬го при¬сут¬ст¬вия ак-ци¬о¬не¬ров для об¬су¬ж¬де¬ния во¬п¬ро¬сов по¬ве¬ст¬ки дня и при¬ня¬тия ре¬ше¬ний по во¬п¬ро¬сам, по-ста¬в¬лен¬ным на го¬ло¬со¬ва¬ние).

2. Сформировать Президиум внеочередного общего собрания акционеров во главе с председателем собрания в лице Генерального директора ОАО «Югорская лизинговая компания» Варняги Андрея Александровича, с возложением полномочий секретаря собрания на Алмакаева Виктора Рашитовича.

3. Установить, что функции счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 Закона РФ «Об акционерных обществах» исполняет регистратор Общества – ЗАО «Сургутинвестнефть».

по вопросу № 3 повестки дня

1. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 15 августа 2016 года.

2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому акционерами должны направляться бюллетени для голосования) – 628012, г.Ханты-Мансийск, ул.Безноскова, д.65.

по вопросу № 4 повестки дня

1. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 25 июля 2016 года.

по вопросу № 5 повестки дня

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие решения об утверждении Устава Открытого Акционерного Общества «Югорская лизинговая компания» в новой редакции, в связи с приведением учредительных документов Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Принятие решения об обращении в Уральское Главное управление Центрального Банка Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Югорская лизинговая компания»:

проект решения по вопросу № 1 повестки дня:

1. В связи с приведением учредительных документов Открытого Акционерного Общества «Югорская лизинговая компания» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в части определения непубличного организационно-правового статуса Общества, утвердить в новой редакции Устав ОАО «Югорская лизинговая компания».

проект решения по вопросу № 2 повестки дня:

1. На основании положений части 11.1. статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и в соответствии со статьей 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ, статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, обратиться в Уральское Главное управление Центрального Банка Российской Федерации с заявлением об освобождении Открытого Акционерного Общества «Югорская лизинговая компания» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ).

проект решения по вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Щукина Дмитрия Геннадьевича и Варняги Андрея Александровича, в качестве лиц, занимающих должности в органе управления (являющихся членами Совета директоров) лица, выступающего выгодоприобретателем в сделке, предметом которой является обеспечение исполнения обязательства третьего лица, посредством предоставления Обществом поручительства, на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: ПАО Сбербанк (Банк, Бенефициар) и ОАО «Югорская лизинговая компания» (Поручитель);

Предмет поручительства: обязанность ОАО «Югорская лизинговая компания» нести солидарную ответственность перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» обязательства, возникшего на основании договора об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между Банком и ОАО ДОК «Красный Октябрь», в следующем объеме:

1. по уплате суммы основного долга (лимита кредитной линии) в размере не более 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей;

2. по уплате процентов за использование средств кредитной линии, в размере не более 15 (пятнадцать) процентов годовых;

3. по уплате санкций за нарушение условий договора (штрафы, пени, неустойки), издержек по получению исполнения, а также иных денежных обязательств ОАО ДОК «Красный Октябрь» перед Банком, вытекающих из договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

- величина неустойки в случае несвоевременного перечисления платежа в погашение кредита, и/или уплаты процентов, и/или комиссионных платежей: удвоенная максимальная процентная ставка по кредиту, начисляемая на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки, в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

- величина платы за резервирование: 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии, уплачиваемая единовременно до первой выдачи кредита;

-величина платы за пользование лимитом кредитной линии: 0,8 (ноль целых восемь десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачиваемый в дату уплаты процентов по кредиту и в дату окончательного погашения кредита;

- величина платы за досрочное погашение кредита, взимаемой в случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков: не более 5 (пять) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части), уплачиваемая единовременно в дату досрочного погашения кредита (его части);

- Срок предоставления заемных (кредитных) средств по обеспечиваемому обязательству: 18 (восемнадцать) месяцев;

- Срок предоставления обеспечения: до момента надлежащего исполнения ОАО ДОК «Красный Октябрь» обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, в части обязанностей, которые обеспечиваются поручительством в соответствии с объемом предоставляемого обеспечения;

-Выгодоприобретатель: ПАО Сбербанк.

по вопросу № 6 повестки дня

1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного Общего собрание акционеров, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года, направляется каждому акционеру заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении внеочередного общего собрание акционеров:

Уважаемые акционеры ОАО «Югорская лизинговая компания"!

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Югорская лизинговая компания».

Место нахождения общества: РФ, г. Ханты-Мансийск, ул. Безноскова, д.65.

Тип собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

В соответствии с п. 4.25. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н) датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 августа 2016 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Безноскова, д. 65.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установлена по состоянию на 25 июля 2016 года.

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют право голоса акционеры, владеющие обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

3. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, а равно во время проведения собрания, по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул.Безноскова, д.65, приемная Генерального директора ОАО «Югорская лизинговая компания», тел. (3467) 35-62-41, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, предоставляется по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 7 (семь) календарных дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, в виде ксерокопий документов (материалов), при этом взимается плата в размере, не превышающем затраты на изготовление копий указанных материалов.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования – 15 августа 2016 года.

Совет директоров ОАО «Югорская лизинговая компания".

по вопросу № 7 повестки дня

1. Установить ниже следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- Проект Устава ОАО «Югорская Лизинговая Компания» в новой редакции.

- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества, по адресу: 628012, г.Ханты-Мансийск, ул.Безноскова, д.65, с обеспечением доступности указанной информации (материалов) в срок не позднее 20 календарных дней до даты проведения общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

- По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество в течение 7 (семь) календарных дней с даты представления соответствующего требования (но не ранее наступления срока, в течение которого информация (материалы) должна быть доступна, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока) предоставляет указанному лицу копии документов, содержащих информацию к общему собранию, при этом с лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров взимается плата в размере, не превышающем затраты Общества на изготовление таких копий документов.

по вопросу № 8 повестки дня

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).

по вопросу № 9 повестки дня

1. Определить почтовый адрес, по которому акционерами должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 628012, г.Ханты-Мансийск, ул.Безноскова, д.65.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых приняты решения по вопросам, связанным с осуществлением прав по указанным эмиссионным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственные регистрационные номера выпусков 1-01-00290-F и 1-02-00290-F, номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за 1 (одну) акцию, в количестве 240 (двести сорок) штук, общая номинальная стоимость которых составляет 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей.

2.5.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2016 года;

2.6. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июля 2016 года, № 19.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Югорская лизинговая компания» ________________________ А.А.Варняга

3.2. Дата «13» июля 2016 г. М.П.