проведении общего собрания акционеров акционерного общества ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество " Юхновагроснаб ".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " Юхновагроснаб ".
1.3. Место нахождения эмитента 249910 г. Юхнов Калужской области, ул. Транзитная, д.9.
1.4. ОГРН эмитента 1024000720325
1.5. ИНН эмитента 4022002390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09050-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21492
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 01 июля 2016, по адресу: 249910 Калужская область, г.Юхнов, ул.Транзитная, д.9 (в здании конторы), в 14 час. 00 мин;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час.00 мин;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30...05 2016 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Порядка ведения Общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
3. О распределении прибыли по результатам 2015 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы за 2015 год.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
В срок, не позднее 09 июня 2016 г сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Включить в перечень предоставляемых документов:
• порядок ведения годового общего собрания акционеров;
• годовой отчет общества за 2016 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год и о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год.
• протокол заседания Совета директоров Общества от «20» мая 2016 г., содержащий рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям и даты, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов.
• сведения об аудиторе, предлагаемом для утверждения годовым общим собранием акционеров;
• сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, а также на должность генерального директора, в том числе информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
• проекты решений годового общего собрания акционеров.
• другие документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу: 249910 Калужская область, г.Юхнов, ул.Транзитная, д.9 (в здании конторы) начиная с 09 июня 2016г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО «Юхновагроснаб» ________________________________________________ А.И. Жеребцов
3.2. Дата " 20 " мая 2016 г. М.П.