1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Курорты и Туризм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Курорты и Туризм"
1.3. Место нахождения эмитента 357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, улица 40 лет Октября,37
1.4. ОГРН эмитента 1022601319344
1.5. ИНН эмитента 2628000479
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30807-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ОАО «Курорты И Туризм»:
1. Кузнецов Олег Дмитриевич
2. Белоконь Сергей Николаевич
3. Асриева Белла Сократовна
4. Матухнова Екатерина Гавриловна
5. Данилов Александр Павлович
Кворум для проведения заседания Совета директоров: имеется
Совет директоров Общества вправе принимать решения по всем вопросам повестки для заседания
Содержание решений:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 05 сентября 2016 г. по адресу: Ставропольский край, город Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 37, кабинет Генерального директора ОАО «Курорты и Туризм»
Определить форму проведения собрания: собрание.
Определить время начала регистрации участников собрания: 09-00 часов.
Определить время начала проведения собрания: 10-00 часов.
Результаты голосования по данному вопросу:
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2. Утвердить следующую повестку дня:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Выборы Совета директоров общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 25 июля 2016 года.
Результаты голосования по данному вопросу:
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
4. Уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования соответствующего сообщения на сайте общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» - курортыитуризм.рф в срок не позднее 15.07.2016г.
Результаты голосования по данному вопросу:
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
5. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
? список лиц, представленных для избрания в Совет директоров;
? информация об акционерных соглашениях;
? проект решений общего собрания.
Определить, что с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 15 августа 2016 года в приемной Генерального директора ОАО «Курорты и Туризм» по адресу: г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября,37 с 10-00 до 14-00 часов.
Результаты голосования по данному вопросу:
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2016 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол № б/н от 18 июля 2016 года
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 21-1п-0024 от 15.01.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Д. Кузнецов
3.2. Дата “ 18 ” июля 20 16 г. М.П.