1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Конструкторское бюро-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «КБ-1»
1.3. Место нахождения эмитента г.Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.16
1.4. ОГРН эмитента 1027739010342
1.5. ИНН эмитента 7712098655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00895-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6908
2. Содержание сообщения
Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения:
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование;
Дата проведения общего собрания акционеров: 23 августа 2016 года;
Место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования): 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: не указывается;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 23 августа 2016 года;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
29 июля 2016 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 и 2015 г.г..
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес (адреса), по которому можно ознакомиться с информацией (материалами): с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «КБ-1», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров начиная с «02» августа 2016г. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, 3 подъезд, 7 этаж, каб. 706.
Дата составления протокола Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 18.07.2016г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Гордин
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” июля 20 16 г. М.П.