Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество автопредприятие "Куменское".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АТП "Куменское".

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 613400, Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, улица Гагарина, дом 30.

1.4. ОГРН эмитента:1024300831994.

1.5. ИНН эмитента: 4314000418.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12751-E.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e.disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26661.

2. Содержание сообщения

2.1.Сведения о проведении заседания совета директоров ОАО АТП «Куменское» и его повестке дня.

Дата проведения заседания совета директоров ОАО АТП «Куменское» – 25 июля 2016 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Принятие решения о форме, дате, времени, месте проведения внеочередного общего соб¬рания акционеров.

4. Принятие решения о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного об¬щего собрания акционеров.

7.Включение кандидата в список кандидатур для выборов ревизора Общества. 8. Принятие решения о заключении договора с аудитором и определение размера оплаты услуг аудитора.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор А.В. Алыпов

(подпись)

3.2. Дата подписи: 25.07.2016 г. М.П.