1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество автопредприятие "Куменское".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АТП "Куменское".
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 613400, Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, улица Гагарина, дом 30.
1.4. ОГРН эмитента:1024300831994.
1.5. ИНН эмитента: 4314000418.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12751-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e.disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26661.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав совета директоров – 5 человек.
Присутствуют на заседании совета директоров – 5 человек.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: «за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет
2.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: «за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет
3. Принятие решения о форме, дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Провести внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества автопредприятие «Куменское» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения собрания – п. Кумены, Кировской области, ул. Гагарина, 30, индекс 613400
Дата проведения годового общего собрания акционеров – «26» августа 2016 года.
Время начала регистрации участников собрания: 08 час. 30 мин.
Время начала годового общего собрания акционеров: 09 час. 00 мин.
4. Принятие решения о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества автопредприятие «Куменское» по состоянию на «29» июля 2016 года.
Голосовали: «за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет
5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание ревизора Общества.
2. Утверждение аудитора Общества
Голосовали: «за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества автопредприятие «Куменское» и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления сообщения заказным письмом, или вручения под роспись.
Голосовали: «за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет
7. Предложить ревизора Общества:
1. Колпащикову Наталью Игоревну.
Голосовали:
«за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет
8. Рекомендовать внеочередному собранию акционеров утвердить аудитором АТП «Куменское» Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит» г.Киров, определить стоимость услуг аудитора в размере не более 60 000 рублей в год.
Голосовали: «за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор А.В. Алыпов
(подпись)
3.2. Дата подписи: 25.07.2016 г. М.П.