Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим внеочередным собранием участников (акционеров) ОАО «ГЕОПРОМ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГЕОПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГЕОПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 140153,Московская область, Раменский район, п/о Верея, пос. Опытное поле
1.4. ОГРН эмитента 1025005121866
1.5. ИНН эмитента 5040035739
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06369 - А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12833
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания -внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания — собрание
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - дата- 26.07.2016г. Место проведение- Московская область, Раменский район, пос. Опытное поле, кабинет генерального директора.
Время начала проведения — 11 час.
2.4 Кворум общего собрания: ко времени начала проведения общего внеочередного собрания акционеров по части вопросов, включенных в повестку дня, имеется
2.5 Повестка дня общего внеочередного собрания:
Вопрос 1. Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.3 п.11.1 ФЗ от 05.05.2014г. №99-ФЗ в редакции от 28.11.2015г. и утверждение Устава АО «ГЕОПРОМ» в новой редакции в соответствии с ГК и ФЗ «Об акционерных обществах», в котором отсутствует указание на публичный статус.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего внеочередного собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятым общим внеочередным собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос № 1. п. 1.1 Утвердить Устав акционерного общества в новой редакции, приведенный в соответствии с действующим законодательством и федеральным законом «Об Акционерных обществах» в редакции на 2016 г., с учетом изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.
Результаты голосования: за-285689; против -0; воздержались -0 . Решение принято- единогласно.
Формулировка решения: Утвердить Устав акционерного общества в новой редакции, приведенный в соответствии с действующим законодательством и федеральным законом «Об Акционерных обществах» в редакции на 2016 г., с учетом изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.
Вопрос № 1. п.1.2 Обратиться в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Результаты голосования: за -285689; против -0; воздержались -0 . Решение принято- единогласно.
Формулировка решения: Обратиться в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего внеочередного собрания. Протокол №2 от 27..07.2016 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем внеочередном собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный № 1-01-06369-А от 23.07.10 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ГЕОПРОМ» ______________________ И.П. Белов
3.2. Дата «27» июля 2016 г. М.П.