Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЧиркейГЭСстрой»
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование компании - Акционерное Общество "ЧиркейГЭСстрой"
1.2. Сокращенное наименование компании - АО "ЧиркейГЭСстрой"
1.3. Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51
1.4.Фактический адрес: 367027,Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, пер. Автомобилистов 7 «а».
1.5. Номер Государственной регистрации: (ОГРН) 1020501741523
1.6. ИНН эмитента 0533001760
1.7. Зарегистрировавший орган: Межрайонная Инспекция МНС России № 15 по Республике Дагестан
1.8. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.chges.ru, Электронный адрес: chges@chges.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения: собрания (совместного присутствия)
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания: 26 июля 2016 года
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка,7
Время проведения собрания:
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут
время открытия собрания: 11 часов 00 минут
время окончания регистрации: 11часов 15 минут
время начала подсчета голосов: 11часов 20 минут
время закрытия собрания: 11 часов 30 минут
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: на 11 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 665 840 192 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.
Решением Совета директоров от 26 июля 2016 года (Протокол №2/16) кандидатуры в состав Совета директоров АО «ЧиркейГЭСстрой» внесены в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров АО «ЧиркейГЭСстрой»».
1. Карпухин Николай Игоревич Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
2. Зотов Алексей Александрович Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3. Торопов Денис Владимирович Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
4. Гусейнов Шамиль Алидадаевич Генеральный директор АО «ЧиркейГЭСстрой»
5. Захватаев Дмитрий Валентинович Начальник Управления организации закупок АО «УК ГидроОГК»
Согласия всех кандидатов на избрание в Совет директоров Общества имеются.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 665 840 193
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 665 840 192
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 665 840 192
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Карпухин Николай Вавсильевич 665 840 192
2. Зотов Алексей Александрович 665 840 192
3. Торопов Денис Владимирович 665 840 192
4. Гусейнов Шамиль Алидадаевич 665 840 192
5. Захватаев Дмитрий Валентинович 665 840 192
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1Карпухин Николай Игоревич;
2.Зотов Алексей Александрович;
3.Торопов Денис Владимирович;
4.Гусейнов Шамиль Алидадаевич;
5.Захватаев Дмитрий Валентинович.
2.7. Дата составления и номер протокол общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 26 июля 2016 года № 2/16.