Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «ФорМат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ФормМат»
1.3. Место нахождения эмитента 606425, п.Гидроторф Балахнинский район Нижегородской области
1.4. ОГРН эмитента 1025201420386
1.5. ИНН эмитента 5244002788
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10832-Е
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Повторное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.07.2016г., 606425, Россия, Нижегородская область, Балахнинский район , р.п. Гидроторф, здание АБК-2
2.3. Кворум общего собрания: 100 % от общего количества акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ЗАО "ФормМат" за 2015 год.
Голосовали:
«За» - 7007 голоса или 100 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительными признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015.
Голосовали:
«За» - 7007 голоса или 100 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительными признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
3. Утверждение распределение прибылей и убытков за 2015 год. Дивиденды за 2015 год выплатить по привилегированным акциям в размере 323 руб. 16 коп. на одну привилегированную акцию. Форма выплаты дивидендов наличная и безналичная. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 05 августа 2016 года.
Голосовали:
«За» - 7007 голоса или 100 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительными признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
4. Утверждение аудитора общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».
Голосовали:
«За» - 7007 голоса или 100 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительными признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
5. Избрание Совета директоров ЗАО «Техрезерв».
Голосовали:
«За» - 36020 голоса или 100 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительными признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
За» - 36020 голоса или 100 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют
Избрать членом Совета директоров Общества:
Голосовали:
1. Щербаков Андрей Валентинович, «ЗА» подано 7007 голоса
2. Бутов Александр Борисович, «ЗА» подано 7007 голоса
3. Зимина Маргарита Владимировна, «ЗА» подано 7007 голоса
4. Дороничев Владимир Викторович, «ЗА» подано 7007 голоса
5. Нагин Владимир Юрьевич, «ЗА» подано 7007 голоса
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в лице:
1.Зимина Маргарита Владимировна «ЗА» подано 3503 голоса
2.Соколовская Ольга Серафимовна«ЗА» подано 3503 голоса
3.Семенович Александр Владимирович«ЗА» подано 3503голоса
Голосовали:
«За» - 7204 голоса или 100 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительными признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ЗАО «ФормМат» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015.
3. Утвердить распределение прибылей и убытков за 2015 год. Выплатить дивиденды за 2015 год.
4. Утвердить аудитора общества.
5. Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:
1.Щербаков Андрей Валентинович
2.Нагин Владимир Юрьевич
3.Аслибекян Сергей Георгиевич
4.Мирзоев Эльдар Ахадович
5.Бутов Александр Борисов
6. Избрать (ревизионную комиссию) ревизора Общества в лице:
1.Зимина Маргарита Владимировна
2.Соколовская Ольга Серафимовна
3.Семенович Александр Владимирович
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26.07.2016г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор эмитента Нагин В.Ю.
(подпись)
3.2. Дата « 26 » июля 20 16 г. М. П.