Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Хлебная база №53»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлебная база №53»
1.3. Место нахождения эмитента 392021, Тамбовская область, г. Тамбов,
ул. Клубная, д.1
1.4.ОГРН эмитента 1026801362598
1.5.ИНН эмитента 6833009601
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45778-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15424
2. Содержание сведения
Открытое акционерное общество «Хлебная база №53» (далее также – Общество) сообщает о том, что Советом директоров Общества (Протокол №26 от 29.07.2016г.) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров (собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-45778-Е от 25 сентября 2001г.
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 01.09.2016г.
г. Тамбов, ул. Клубная, д. 1, кабинет Генерального директора, 10.30 часов
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 10.00 часов
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08..08.2016г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) (РОО в г. Тамбове филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже) в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Агрокомплекс «Тамбовский» (ОГРН 1086820001267, ИНН/КПП 6820027522/682001001, адрес местонахождения: 392506, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Черняное, ул. Колхозная, д. 1) перед Банком ВТБ (ПАО) (РОО в г. Тамбове филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже) по испрашиваемому последним в Банке кредиту/кредитных сделок в размере не более 306 000 000,00 (Триста шесть миллионов) рублей.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению в залог Банку ВТБ (ПАО) (РОО в г. Тамбове филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже) имущества общества, общей балансовой стоимостью не более 30 190 627,00 (тридцать миллионов сто девяносто тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, рыночной стоимостью не более 170 000 000,00 (сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, залоговой стоимостью не более рублей 120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) рублей, в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрокомплекс Тамбовский» по кредитным соглашениям.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с 10 августа 2016 года по адресу: г. Тамбов, ул. Клубная, д.1 кабинет генерального директора, с 10 00 до 16 00 часов.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по тел. (4752)75-75-53. Информация (материалы) предоставляется для ознакомления во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.
Генеральный директор
ОАО «Хлебная база №53» _____________ Мещеряков С.С.
(подпись)
М.П.
Дата "29" июля 2016г.