Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытого акционерного общества имени «Генерала Ватутина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО имени «Генерала Ватутина»
1.3. Место нахождения эмитента Белгородская область, г. Валуйки, ул. Никольская, д. 134-А
1.4. ОГРН эмитента 1023102155218
1.5. ИНН эмитента 3126008525
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41545-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14142
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 19 августа 2016 года в 13 часов 00 минут по адресу: 115054 г. Москва, ул. Валовая, д.35, 5 этаж, пом. 256
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115054 г. Москва, ул. Валовая, д.35, 5 этаж, пом. 256
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 июля 2016 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2015 году;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- - рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюда-тельный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества;
- - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- - проекты решений общего собрания акционеров;
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Никольская, д. 134-А. Общество (эмитент) по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом (эмитентом) за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Попов А.Н.
ОАО имени «Генерала Ватутина»
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июля 20 16 г. М.П.