Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "81 центральная инженерная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "81 ЦИБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Ярославль, поселок Прибрежный
1.4. ОГРН эмитента: 1097604010437
1.5. ИНН эмитента: 7604159332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13734-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7604159332
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования
- Дата проведения общего собрания акционеров: 29.06.2016 г.;
- Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 7, стр. 1;
- Время проведения общего собрания акционеров: 10.00 часов по местному времени;
- Почтовый адрес:123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 7, стр. 1;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 29.06.2016 г. с 09.55 часов по местному времени;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) -------------------;
2. 5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 09.06.2016 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация для ознакомления доступна в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 7, стр. 1; в рабочие дни с 10-00 до 17-00.
2.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-13734-А от 29.09.2009.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Представитель АО «81 ЦИБ» по доверенности от 23.12.2015 № 106 ______________ А. В. Степанов
3.2. Дата подписи: 01.08.2016 г. М.П.