Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нижегородский торгово-промышленный дом «Инфо-Маркет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НТПД «Инфо-Маркет»
1.3. Место нахождения эмитента 603000 Нижний Новгород, ул.Короленко, дом 27, офис 206
1.4. ОГРН эмитента 1025203021535
1.5. ИНН эмитента 5260928390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10601-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16646
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество лиц, избранных в состав Совета директоров Общества: 5 человек.
В заседании принимают участие 5 членов Совета директоров Общества.
Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о внесении в устав ПАО НТПД «Инфо-Маркет» изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования указания на статус публичного общества.
Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Вынести на решение общего собрания акционеров Общества вопрос «О внесении в устав ПАО НТПД «Инфо-Маркет» изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования указания на статус публичного общества» со следующей формулировкой решения по нему: «Внести в устав Публичного акционерного общества Нижегородский торгово-промышленный дом «Инфо-Маркет» изменения, предусматривающие исключение из его фирменного наименования указание на статус публичного общества».
ВОПРОС № 2. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Вынести на решение общего собрания акционеров Общества вопрос «Утверждение Устава ПАО НТПД «Инфо-Маркет» в новой редакции» со следующей формулировкой решения по нему: «Утвердить устав Публичного акционерного общества Нижегородский торгово-промышленный дом «Инфо-Маркет» в новой редакции».
ВОПРОС № 3. Определение цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого Обществом в результате совершения сделки.
Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого Обществом в результате совершения сделки:
– отдельно стоящее здание (нежилое), общей площадью 844,40 кв.. м., инвентарный номер 22:401:900:000076730, литер: И, адрес (местоположение) объекта: город Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом 39, кадастровый номер 52:18:0010014:100 – 8 444 000,00 (Восемь миллионов четыреста сорок четыре тысячи) рублей, включая НДС 18%;
– земельный участок (земли населенных пунктов), общей площадью 1080,00 кв. м, адрес (местоположение) объекта: город Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом 39 (лит. И), кадастровый номер 52:18:0010014:44 – 1 080 000,00 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей.
ВОПРОС № 4. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении крупной сделки.
Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Вынести на решение общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Нижегородский торгово-промышленный дом «Инфо-Маркет» вопрос «Принятие решения об одобрении крупной сделки» со следующей формулировкой решения по нему:
«Одобрить совершаемую Публичным акционерным обществом Нижегородский торгово-промышленный дом «Инфо-Маркет» сделку со следующими существенными условиями:
Вид сделки: сделка купли-продажи недвижимого имущества.
Предмет сделки:
– отдельно стоящее здание (нежилое), общей площадью 844,40 кв.. м., инвентарный номер 22:401:900:000076730, литер: И, адрес (местоположение) объекта: город Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом 39, кадастровый номер 52:18:0010014:100;
– земельный участок (земли населенных пунктов), общей площадью 1080,00 кв. м, адрес (местоположение) объекта: город Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом 39 (лит. И), кадастровый номер 52:18:0010014:44.
Стороны сделки:
– Ульянов Владимир Станиславович (паспорт серия 22 16 № 563385 выдан отделом УФМС России по Нижегородской области в Канавинском районе гор. Нижнего Новгорода 25.03.2016 г., зарегистрирован по адресу: гор. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, дом 18, квартира 4) – покупатель;
– Публичное акционерное общество Нижегородский торгово-промышленный дом «Инфо-Маркет» - продавец.
Сумма сделки: 9 524 000,00 (Девять миллионов пятьсот двадцать четыре тысяч) рублей, в том числе:
– отдельно стоящее здание (нежилое) 8 444 000,00 (Восемь миллионов четыреста сорок четыре тысячи) рублей, включая НДС 18%;
– земельный участок 1 080 000,00 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей.».
ВОПРОС № 5. Определение цены выкупа обыкновенных именных акций Общества.
Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В соответствии с требованиями статьей 75 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену выкупа обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества Нижегородский торгово-промышленный дом «Инфо-Маркет» равной 20,00 руб. (двадцати рублям 00 копейкам) за одну акцию.
ВОПРОС № 6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Нижегородский торгово-промышленный дом «Инфо-Маркет» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительной рассылки бюллетеней), определить дату и время проведения собрания – 5 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут, определить место проведения собрания – г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.27, к. 205, регистрацию лиц, участвующих в общем собрании начать в 9 часов 30 минут 5 сентября 2016 года.
ВОПРОС № 7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НТПД «Инфо-Маркет»:
1. О внесении в устав ПАО НТПД «Инфо-Маркет» изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования указания на статус публичного общества.
2. Утверждение Устава ПАО НТПД «Инфо-Маркет» в новой редакции.
3. Принятие решения об одобрении крупной сделки.
ВОПРОС № 8. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также о решении иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НТПД «Инфо-Маркет» – 13 августа 2016 года.
Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
Утвердить порядок, в котором должно быть сделано сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения сообщения (приложение № 1) на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16646 .
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания:
? проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
? проект устава Общества в новой редакции;
? отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
? расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
? выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами): с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.27 офис 206, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Определить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 августа 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н, дата составления протокола 05 августа 2016 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
3.2. Дата 05 августа 2016 года
Т.П.Ометова
(подпись)