Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Объединенная химическая компания» «УРАЛХИМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОХК «УРАЛХИМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1077761874024
1.5. ИНН эмитента 7703647595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55329-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12361
http://www.uralchem.ru/
2. Содержание сообщения
Об утверждении внутренних документов эмитента
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу утверждения внутреннего документа общества, определяющего политику в области экономических отношений в обществе:
В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие шесть из семи членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения имеется, Совет директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» правомочен принимать решение по вопросу повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 6 голосов (Мазепин Д.А., Орловская Ю.Е., Коняев Д.В., Генкин М.В., Пахоменков А.С., Папшева Е.С.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
2.2. содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня «Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества»:
«1. Утвердить положения о комитетах Совета директоров Общества, а именно:
1.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в новой редакции в соответствии с Приложением № 9.
1.2. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в новой редакции в соответствии с Приложением № 10.
1.3. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в новой редакции в соответствии с Приложением № 11.
1.4. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в новой редакции в соответствии с Приложением № 12».
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 марта 2016 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 339 от 07.03.2016 г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель АО «ОХК «УРАЛХИМ» по доверенности № ДовО-011-15 от 12.01.2015 г. А.А. Карамашев
(подпись)
3.2. Дата «09» марта 2016 г. М.П.