СООБЩЕНИЕ о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Невская Мануфактура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Невская Мануфактура»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом. 50
1.4. ОГРН эмитента 1037825010134
1.5. ИНН эмитента 7811056991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00969-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3706
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: из семи членов Совета директоров, в заседании приняли участие 6 (Шесть). Таким образом, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Невская Мануфактура», кворум для проведения заседания Совета Директоров ОАО «Невская Мануфактура» имелся.
Содержание решений:
1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров члена Совета директоров Шилину М.Г., секретарем Николаева В.А.
2. Утвердить ежеквартальный отчет ОАО «Невская Мануфактура» за 2 квартал 2016 года.
Результаты голосования по первому вопросу: «ЗА» - 6 (Шилина М.Г., Пронин И.А., Халанский В.П.., Шитарев С.В., Мамлеев Р.И., Николаев В.А.); «ПРОТИВ» - 0 (нет); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).
Результаты голосования по второму вопросу: «ЗА» - 6 (Шилина М.Г., Пронин И.А., Халанский В.П.., Шитарев С.В., Мамлеев Р.И., Николаев В.А.); «ПРОТИВ» - 0 (нет); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
10.08.2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
10.08.2016 г. Протокол № 6/2016.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Невская Мануфактура» Николаев В.А.
подпись
3.2.
“ 10 ” августа 2016 г. М.П.