Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Белкаст»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Белкаст»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г.Москва, ул. Новорязанская, д. 26, стр. 1, ком.9
1.4. ОГРН эмитента 1027739804102
1.5. ИНН эмитента 7710374300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05962-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=160
2. Содержание сообщения
2.1. В связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 30.06.2016, в следствии чего собрание объявлено несостоявшимся, согласно п. 1 ст. 66 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об акционерных обществах" 12.08.2016г. председателем Совета директоров принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.08.2016г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об избрании секретаря заседания Совета директоров.
2. О созыве повторного годового общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Об установлении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Алексеева И.В.
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 12 ” августа 20 16 г. М.П.