1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Спецфундаментстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Спецфундаментстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 398059 город Липецк улица Первомайская дом 37
1.4. ОГРН эмитента: 1024840837680
1.5. ИНН эмитента: 4823001335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40219-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13987
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания:
Дата проведения Общего собрания: 15 августа 2016 года.
Место проведения: г. Липецк, ул. Первомайская, д.37 офис ПАО «Спецфундаментстрой»
Время проведения общего собрания акционеров: 12.00
2.4. Кворум общего собрания: 65,8546 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Реорганизация Публичного акционерного общества «Спецфундаментстрой» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой».
Кворум для работы собрания имеется.
Повестка дня принята к сведению.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Спецфундаментстрой» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой» (сокращенное фирменное наименование: ООО «СФС») с целью изменения правового статуса предприятия с правом юридического лица по адресу: 398059, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 37, оф. 5.
1.2. Утвердить Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой» в размере 1 665 122 (один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч сто двадцать два) рубля и оплатить его в порядке обмена обыкновенных акций ПАО «Спецфундаментстрой» на доли в следующем порядке:
- все акции общества, принадлежащие акционерам Общества, присутствующим на собрании и голосующим за реорганизацию Публичного акционерного общества «Спецфундаментстрой» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой», подлежат обмену;
- акционеры ПАО «Спецфундаментстрой», присутствующие на собрании и голосующие за реорганизацию Публичного акционерного общества «Спецфундаментстрой» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой», обменивают 100 процентов принадлежащих им акций на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой».
Обмен акций Общества на доли в уставном капитале Преобразованного Общества считать произведенным в момент государственной регистрации Преобразованного Общества и внесения записи об исключении Общества из единого государственного реестра юридических лиц.
Утвердить размеры долей участников в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой»:
1) Руденко Татьяна Александровна – номинальная стоимость доли 23 807 рублей, что составляет 1,4297% Уставного капитала.
2) Сыров Евгений Дмитриевич – номинальная стоимость доли 50 521 рублей, что составляет 3,0341% Уставного капитала.
3) Федотова Татьяна Борисовна – номинальная стоимость доли 2 071 рублей, что составляет 0,1244% Уставного капитала.
4) Суханова Александра Михайловна – номинальная стоимость доли 950 рублей, что составляет 0,0571% Уставного капитала.
5) Общество с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой-Инвест» – номинальная стоимость доли 1 587 773 рублей, что составляет 95,3547% Уставного капитала.
1.3. Избрать Генеральным Директором Общества с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой» Сырова Евгения Дмитриевича
1.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой» в количестве 3 человек в составе: Ощепкова Татьяна Павловна, Бачурина Татьяна Васильевна и Ульяшина Ольга Петровна.
1.5. Утвердить прилагаемый Передаточный акт о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой» приняло имущество Публичного акционерного общества «Спецфундаментстрой» в соответствии с балансом предприятия.
Общество с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой» является правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей Публичного акционерного общества «Спецфундаментстрой», в соответствии с передаточным актом.
1.6. Утвердить прилагаемый Устав Общества с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой».
Замечаний , предложений и вопросов по ведению собрания не последовало, повестка дня исчерпана и в
12 часов 40 минут внеочередного собрание акционеров ПАО «Спецфундаментстрой» председателем собрания Руденко Татьяной Александровной объявляется закрытым.
Полный текст Протокола годового собрания акционеров составлен 15 августа 2016года.
В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии общего собрания выполняется регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95). Подсчет голосов проводился Крестьяниновой Н.И. – лицом, уполномоченным (Доверенность № 452 от 11 августа 2016 г.) выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров - Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. ОГРН 1027100964527).
Дата составления и номер протокола : Протокола №2 от 15.08.2016 года
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции , номер государственной регистрации 1-03-40219-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Спецфундаментстрой» Е.Д. Сыров
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” августа 20 16 г. М.П.