СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«о проведении общего собрания участников (акционеров) Эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Невская Мануфактура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Невская Мануфактура»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом. 50.
1.4. ОГРН эмитента 1037825010134
1.5. ИНН эмитента 7811056991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00969-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3706
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3 Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 августа 2016 года
2.4 Место проведения общего собрания акционеров эмитента: помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит. А, 10 этаж.
2.5 Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 30 минут.
2.6 Кворум:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 03.06.2016 - 2 583 117.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 2 583 117 (100 %).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7 ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Невская мануфактура»:
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров, избрание Председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение решения об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Утверждение Устава Общества в новой редакции с исключением пунктов, указывающих на то, что Общество является публичным.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.8 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 2 583 117 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Невская Мануфактура» принято решение по вопросу № 1 повестки дня:
«Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.
Избрать:
• Председателем собрания – Николаева Владимира Александровича;
• Секретарем собрания – Маруткину Анну Васильевну.
- Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями;
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании».
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 2 583 117 100
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
* – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Невская Мануфактура» принято решение по вопросу № 2 повестки дня:
«Утвердить решение об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Утвердить Устав Общества в новой редакции с исключением пунктов, указывающих на то, что Общество является публичным
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 2 583 117 100
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
* – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Невская Мануфактура» принято решение по вопросу № 3 повестки дня:
«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества»
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Вороная Ирена Николаевна 2 583 117
2 Устаева Аида Алексеевна 2 583 117
3 Шитарев Сергей Владимирович 2 583 117
4 Шилина Марина Георгиевна 2 583 117
5 Мамлеев Рашид Ибрагимович 2 583 117
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0
На основании итогов голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества принято решение по вопросу №4 повестки дня:
«Избрать Совет директоров Акционерного общества «Невская Мануфактура» в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов:
1. Устаева Аида Алексеевна
2. Шилина Марина Георгиевна
3. Шитарев Сергей Владимирович
4. Мамлеев Рашид Ибрагимович
5. Вороная Ирена Николаевна
2.10 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «16» августа 2016 года Протокол б/н
2.11 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные №1-01-00969-D выпуск зарегистрирован 30.03.1993 г., именные привилегированные №2-01-00969-D выпуск зарегистрирован 30.03.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Невская Мануфактура» В..А. Николаев
3.2.
“16” августа 2016 года