Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров ОАО «Горизонт» и его повестке дня, а также о решениях совета директоров ОАО «Горизонт» .
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Горизонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Горизонт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127287, г.. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 28.
1.4. ОГРН эмитента 1037700063994
1.5. ИНН эмитента 7713006304
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01925-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.interfax.ru/PORTAL/company.aspx?id=8922
2. Содержание сообщения:
2.1.Дата принятия решения председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «12» августа 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента : «16» августа 2016 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2016 г., а именно:
- Исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- Исполнение Бюджета движения денежных средств;
- Исполнение Прогнозного аналитического баланса.
Решение: Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2016г. принять к сведению.
2.3.2.Отчет о выполнении Инвестиционного бюджета за 6 месяцев 2016 г.
Решение: Информацию о результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 6 месяцев 2016 года принять к сведению.
2.3.3.Разное.
2.3.3.1. О вознаграждении Генеральному директору Общества за достигнутые высокие показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Горизонт» за 2013-2016 год.
Решение: Одобрить вознаграждение Генеральному директору Общества в размере 3000000 рублей (Три миллиона рублей) в связи с достигнутыми высокими показателями финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Горизонт» за последние 3 года.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятых решениях:
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 августа 2016 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол № 2 от 16 августа 2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор- генеральный конструктор
ОАО «Горизонт»_______________В.А. Сорокин.
М.П.
3.2. «17» августа 2016 г.