ОАО "ХЗ " Базалит ДВ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Хабаровский завод «Базалит ДВ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХЗ «Базалит ДВ»
1.3. Место нахождения эмитента 680015, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 8
1.4. ОГРН эмитента 1022701199256
1.5. ИНН эмитента 2702060251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30233-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3204
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 22..08.2016 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.08.2016 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1).Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2). Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3). Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4). Утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров:
- формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- даты, места, времени начала регистрации на собрание;
- формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее представления.
-избрание председателя на общем собрании акционеров
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ХЗ «Базалит ДВ»_________________И.Р. Хабибуллин
3.2. Дата: 22 августа 2016 года М.П.