Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров, (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Белкаст»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Белкаст»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г.Москва, ул. Новорязанская, д. 26, стр. 1, ком.9
1.4. ОГРН эмитента 1027739804102
1.5. ИНН эмитента 7710374300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05962-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=160
2. Содержание сообщения
2.1. В связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 30.06.2016, в следствии чего собрание объявлено несостоявшимся, согласно п. 1 ст. 66 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об акционерных обществах" 12.08.2016г. председателем Совета директоров принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2016г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2016г., протокол №4.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум для проведения Совета директоров Общества имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании секретаря заседания Совета директоров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Об установлении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1: Избрать секретарем заседания Савваса Вуркаса.
По вопросу №2: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества «30» сентября 2016 года, определить форму проведения собрания – совместное присутствие, адрес проведения годового общего собрания: 105066, г.Москва, ул. Новорязанская, д. 26, стр. 1, ком.9, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15:30 час, время начала собрания: 16:00 час., с предварительным направлением бюллетеней для голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней: 105066, г.Москва, ул. Новорязанская, д. 26, стр. 1, ком.9.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Белкаст» (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №3: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом «30» сентября 2015 г.: «27» августа 2015 года по состоянию на 18:00 час.
По вопросу №4: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (дивиденды).
4. Выборы Совета Директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2016г.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
По вопросу №5: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором Обществом производится раскрытие подлежащей такому раскрытию информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=160.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №6: Предварительно утвердить следующие документы:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
3. Включить в список кандидатов для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества «30» июня 2016 года кандидатов согласно Приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров.
4. Утвердить для избрания аудитором Общества для проверки деятельности за 2016 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит, оценка, консультации».
5. Утвердить для избрания ревизором Общества на 2016 год Ожигину Людмилу Николаевну.
Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров:
8. Годовой отчет Общества за 2015 год;
9. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год;
10. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, содержащее подтверждение достоверности данных в годовом отчете Общества за 2015 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
11. Заключение аудитора Общества за 2015 год;
12. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества;
13. Проект решения годового Общего собрания акционеров (Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров).
Начиная с «28» августа 2016 г. организовать по месту нахождения ПАО «Белкаст» (105066, г.Москва, ул. Новорязанская, д. 26, стр.. 1, ком.9) доступ для лиц, имеющих право принимать участие годовом общем собрании акционеров, к информации, подлежащей предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Алексеева И.В.
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 22 ” августа 20 16 г. М.П.