1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Поликлиника профилактического осмотра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Поликлиника профосмотра»
1.3. Место нахождения эмитента 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1051402030460
1.5. ИНН эмитента 1435155530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-32466-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13646
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое), форма – проведения общего собрания решение единственного акционера
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг- акция обыкновенная именная
- государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-32466-F от 02.09.2005г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 27.06.2016г.г. Якутск, пр. Ленина 15 в 10час.00.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров ( в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия);
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 26.06.2016г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров;
1. Определение формы общего собрания акционеров Общества – в форме собрания.
2. Определение дня проведения годового общего собрания акционеров
3. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров:
- утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2015 год,
- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках,
- утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года: пополнение резервного фонда – 5%, единственному учредителю – 15%, на развитие предприятия- 75%.
- утвердить аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
- утвердить заключение ревизионной комиссии Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
- утвердить аудитора Общества на 2016 год АБК «СПБ ООО АФ «Аудкон»;
- внесение изменений в Устав Общества
избрать членов Совета директоров:
- Евсикова Е.И. - заместитель Главы по социальным вопросам Окружной администрации г.Якутска, председатель Совета директоров;
- Стручкова А.А. – начальник Департамента экономики окружной администрации г. Якутска;
- Степанов В.Н. – начальник Департамента имущественных и земельных отношений окружной администрации г. Якутска
- Якименко Ж.В.. – и.о. заместителя начальника Правового Департамента ОА г. Якутска,
- Семенов В.С. – начальник отдела по работе с юридическими лицами, финансовому оздоровлению и ликвидации МКУ «АУМИ» окружной администрации г. Якутска,
- Титова А.С. – Депутат Якутской городской Думы окружной администрации г. Якутска;
избрать членов ревизионной комиссии:
- Унарова Н.П. – начальник отдела экономического анализа и контроля Департамента экономики окружной администрации города Якутска
- Домотов В.А. - начальник отдела правовой экспертизы Правового департамента окружной администрации города Якутска
- Наумова Н.С. – заместитель директора МКУ «АУМИ» городского округа город Якутск
4. Рекомендовать утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года
5. Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе, отчет
о прибылях и убытках Общества за 2015 год
- рекомендовать распределение чистой прибыли Общества за 2015г., пополнение резервного фонда - 5%, дивиденды единственному акционеру Общества - 15%, на развитие предприятия - 5 %, исполнительному органу – 5%, на развитие Общества – 75%
6. Рекомендовать аудитора Общества: АБК «Статус-сервис»
7. Рекомендации по избранию кандидатур в члены Совета директоров Общества:
- Евсикова Е.И. - заместитель Главы по социальным вопросам Окружной администрации г.Якутска, председатель Совета директоров;
- Стручкова А.А.. – начальник Департамента экономики окружной администрации г. Якутска;
- Степанов В.Н. – начальник Департамента имущественных и земельных отношений окружной администрации г. Якутска
- Якименко Ж.В. – и.о. заместитель начальника Правового Департамента ОА г. Якутск
- Семенов В.С. – начальник отдела по работе с юридическими лицами, финансовому оздоровлению и ликвидации МКУ «АУМИ» окружной администрации г. Якутск;
- Титова А.С. – Депутат Якутской городской Думы окружной администрации г. Якутска,
8. Рекомендации по избранию кандидатур в члены ревизионной комиссии
- избрать членов ревизионной комиссии:
- Унарова Н.П. – начальник отдела экономического анализа и контроля департамента экономики окружной администрации города Якутска
- Домотов В.А. – начальник отдела правовой экспертизы Правового департамента окружной администрации города Якутска
- Наумова Н.С. – заместитель директора МКУ «АУМИ» городского округа город Якутск
9. Внести изменения в устав Общества.
10. Разное.
2.7.Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться г. Якутск, д. 21
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата « » июня 2016 г. М. П.